2023年2月6日晚間，宇通客車發(fā)布宇通客車關(guān)于實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告。公告稱，公司實(shí)際控制人擬由湯玉祥等7名自然人變更為湯玉祥。

　　公告表示，本次實(shí)控人變更，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及廣大投資者特別是中小股東利益的情形。本次實(shí)控人變更后，公司將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)和推進(jìn)既定發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)為公司股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　公告顯示，考慮游明設(shè)即將退休原因，將不再符合通泰合智股東任職資格，經(jīng)通泰合智股東會(huì)決議同意，2023年2月6日，游明設(shè)與王磊、湯玉祥分別簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王磊擬受讓游明設(shè)持有的通泰合智8.00%股權(quán)，湯玉祥擬受讓游明設(shè)持有的通泰合智6.00%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，湯玉祥將持有通泰合智52.00%股權(quán)，持股比例將超過(guò)50%，將成為通泰合智實(shí)際控制人。因通泰合智間接控制宇通集團(tuán)，湯玉祥將成為宇通集團(tuán)的單一實(shí)際控制人。本次實(shí)控人變化，只涉及管理權(quán)變動(dòng)，不涉及股權(quán)收益。

　　根據(jù)公司年報(bào)顯示，作為一家管理公司，通泰合智對(duì)宇通集團(tuán)的相關(guān)重要事務(wù)享有決策權(quán)，不享受收益分配權(quán)。

　　根據(jù)《證券法》《收購(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車合計(jì)持有宇通客車41.65%股份，前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)，擬由上市公司控股股東宇通集團(tuán)作為收購(gòu)人履行上述義務(wù)。

　　證券代碼：600066     證券簡(jiǎn)稱：宇通客車     編號(hào)：臨2023-005

宇通客車股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、游明設(shè)先生因退休原因，將不再符合鄭州通泰合智管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通泰合智”）股東資格，經(jīng)通泰合智股東會(huì)決議同意，游明設(shè)先生與王磊先生、湯玉祥先生于2023年2月6日分別簽署《鄭州通泰合智管理咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。王磊先生擬受讓游明設(shè)先生持有的通泰合智8.00%股權(quán)，湯玉祥先生擬受讓游明設(shè)先生持有的通泰合智6.00%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。

　　2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為公司間接控股股東通泰合智的股東變化。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，湯玉祥先生將持有通泰合智52.00%股權(quán)，持股比例將超過(guò)50%，將成為通泰合智實(shí)際控制人。因通泰合智間接控制鄭州宇通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宇通集團(tuán)”）及宇通客車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“宇通客車”），宇通集團(tuán)及宇通客車的實(shí)際控制人將由湯玉祥、曹建偉、盧新磊、張義國(guó)、楊波、張寶鋒、游明設(shè)等7名自然人（以下簡(jiǎn)稱“湯玉祥先生等7名自然人”）變更為湯玉祥先生。

　　3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因湯玉祥先生、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“猛獅客車”）合計(jì)持有公司股份923,673,878股，占公司總股本的41.72%，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)，擬由宇通集團(tuán)履行上述義務(wù)。

　　4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及廣大投資者特別是中小股東利益的情形。本次控制權(quán)變更后，公司將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)和推進(jìn)既定發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)為公司股東創(chuàng)造價(jià)值。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的后續(xù)事宜，公司將按照相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查批準(zhǔn)，存在交易各方未能嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否能最終實(shí)施完成尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況

　　2023年2月6日，宇通客車間接控股股東通泰合智之股東游明設(shè)先生分別與王磊先生、湯玉祥先生簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，王磊先生擬受讓游明設(shè)先生持有的通泰合智8.00%股權(quán)，湯玉祥先生擬受讓游明設(shè)先生持有的通泰合智6.00%股權(quán)。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，湯玉祥、曹建偉、盧新磊、張義國(guó)、楊波、張寶鋒、游明設(shè)分別持有通泰合智46%、8%、8%、8%、8%、8%、14%的股權(quán)，共同控制通泰合智，并通過(guò)通泰合智間接控制宇通集團(tuán)、宇通客車。其中，宇通集團(tuán)持有公司股份834,712,223股，占公司總股本的37.70%；宇通集團(tuán)子公司猛獅客車持有公司股份87,428,292股，占公司總股本的3.95%。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為公司間接控股股東通泰合智的股東變化。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，湯玉祥先生將持有通泰合智52.00%股權(quán)，持股比例將超過(guò)50%。通泰合智、宇通集團(tuán)及宇通客車的實(shí)際控制人將由湯玉祥先生等7名自然人變更為湯玉祥先生。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因湯玉祥先生、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車合計(jì)持有公司股份923,673,878股，占公司總股本的41.72%，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)，擬由宇通集團(tuán)履行上述義務(wù)。

　　二、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本情況

　?。ㄒ唬┦茏尫交厩闆r

　　1、湯玉祥

　　姓名：湯玉祥

　　性別：男

　　國(guó)籍：中國(guó)

　　身份證號(hào)：410104195402****** 住所 河南省鄭州市管城區(qū)******

　　通訊地址：河南省鄭州市管城區(qū)******

　　是否擁有永久境外居留權(quán)：否

　　2、王磊

　　姓名：王磊

　　性別：男

　　國(guó)籍：中國(guó)

　　身份證號(hào)：410923197710******

　　住所：河南省鄭州市管城區(qū)******

　　通訊地址：河南省鄭州市管城區(qū)******

　　是否擁有永久境外居留權(quán)：否

　?。ǘ┺D(zhuǎn)讓方基本情況

　　姓名：游明設(shè)

　　性別：男

　　國(guó)籍：中國(guó)

　　身份證號(hào)：410104196304******

　　住所：河南省鄭州市管城區(qū)******

　　通訊地址： 河南省鄭州市管城區(qū)******

　　是否擁有永久境外居留權(quán)：否

　?。ㄈ?biāo)的公司基本情況

　　公司名稱：鄭州通泰合智管理咨詢有限公司

　　注冊(cè)地：鄭州市航空港區(qū)華夏大道與云港路交匯處金融廣場(chǎng)北

　　法定代表人：湯玉祥

　　注冊(cè)資本：200 萬(wàn)元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410100091749526K

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢、企業(yè)信息化技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：2014-01-09 至 2044-01-08

　　股東情況：湯玉祥、曹建偉、盧新磊、張義國(guó)、楊波、張寶鋒、游明設(shè)分別持股 46%、8%、8%、8%、8%、8%、14%

　　通泰合智作為通泰人合系列有限合伙企業(yè)及鄭州通泰志合企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“該等合伙企業(yè)”）的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，但不享有對(duì)該等合伙企業(yè)的收益分配權(quán)。通泰合智與公司的股權(quán)控制關(guān)系詳見(jiàn)與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）公告的《宇通客車股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》。

　　三、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及協(xié)議的主要內(nèi)容

　　游明設(shè)先生與王磊先生、湯玉祥先生分別簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之主要內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）公告的《宇通客車股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。

　　四、本次控制權(quán)變更對(duì)公司的影響

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及廣大投資者特別是中小股東利益的情形。本次控制權(quán)變更后，公司將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)和推進(jìn)既定發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)為公司股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的后續(xù)事宜，公司將按照相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查批準(zhǔn)，存在交易各方未能嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否能最終實(shí)施完成尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、其他說(shuō)明

　　為履行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)觸發(fā)的要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人宇通集團(tuán)已編制《宇通客車股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》，信息披露義務(wù)人曹建偉先生、盧新磊先生、張義國(guó)先生、楊波先生、張寶鋒先生、游明設(shè)先生已編制《宇通客車股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益 變 動(dòng) 報(bào) 告 書(shū) 》， 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ http ： //www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

宇通客車股份有限公司董事會(huì)

二零二三年二月六日

　　證券代碼：600066     證券簡(jiǎn)稱：宇通客車     編號(hào)：臨2023-006

宇通客車股份有限公司關(guān)于收到要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次要約收購(gòu)的收購(gòu)人為鄭州宇通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宇通集團(tuán)”）。截至本公告日，湯玉祥先生、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“猛獅客車”）合計(jì)持有宇通客車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“宇通客車”）股份923,673,878股，占公司目前股份總數(shù)的41.72%。宇通集團(tuán)本次要約收購(gòu)旨在履行全面要約收購(gòu)義務(wù)，本次要約收購(gòu)不以終止公司上市地位為目的。

　　2、本次要約收購(gòu)系宇通集團(tuán)向宇通客車除湯玉祥先生、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車之外的其他所有股東發(fā)出的收購(gòu)其所 持 有 的 無(wú) 限 售 條 件 流 通 股 ， 要 約 收 購(gòu) 股 份 數(shù) 量 為 1,290,265,345股，占公司目前股份總數(shù)的58.28%，要約價(jià)格為7.89元/股。若公司在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告日至要約收購(gòu)期限屆滿日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　3、本次要約收購(gòu)不以終止宇通客車上市地位為目的。若本次要約收購(gòu)期屆滿時(shí)社會(huì)公眾股東持有的宇通客車股份比例低于宇通客車股本總額的10%，宇通客車將面臨股權(quán)分布不具備上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。若宇通客車出現(xiàn)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及終止上市的情況，將有可能給宇通客車投資者造成損失，提請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、本次要約收購(gòu)期限共計(jì)30個(gè)自然日，具體起止日期請(qǐng)參見(jiàn)后續(xù)公告的要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文相關(guān)內(nèi)容。

　　5、要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要目的僅為向社會(huì)公眾投資者提供本次要約收購(gòu)的簡(jiǎn)要情況，截至本公告日，本次收購(gòu)要約尚未生效，尚存在相當(dāng)?shù)牟淮_定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2023年2月6日，公司收到宇通集團(tuán)出具的《宇通客車股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》，現(xiàn)就要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的有關(guān)情況公告如下：

　　一、要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┦召?gòu)人及其一致行動(dòng)人基本情況

　　針對(duì)本次要約收購(gòu)，收購(gòu)人為宇通集團(tuán)，收購(gòu)人一致行動(dòng)人為猛獅客車及湯玉祥先生，相關(guān)情況如下：

　　1、收購(gòu)人基本情況

　　公司名稱：鄭州宇通集團(tuán)有限公司

　　注冊(cè)地：鄭州高新開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)椿路 8 號(hào)

　　法定代表人：湯玉祥

　　注冊(cè)資本：80,000 萬(wàn)元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410100749214393L

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車及汽車零部件、新能源汽車及其電池、電機(jī)、整車控制技術(shù)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售、技術(shù)服務(wù)；信息服務(wù)；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資與經(jīng)營(yíng)；進(jìn)出口貿(mào)易；水利、電力機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)與銷售；房屋租賃；工程機(jī)械、混凝土機(jī)械、專用汽車的生產(chǎn)、銷售和租賃；機(jī)械維修；對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)。以上凡涉及國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定的憑許可證、資質(zhì)證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。

　　營(yíng)業(yè)期限：2003-04-23 至長(zhǎng)期

　　主要辦公地點(diǎn)：鄭州高新開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)椿路 8 號(hào)

　　股東名稱：鄭州通泰志合企業(yè)管理中心（有限合伙）持股 85%，鄭州億仁實(shí)業(yè)有限 公司持股 15%

　　聯(lián)系電話：0371-85339421

　　2、一致行動(dòng)人——猛獅客車基本情況

　　公司名稱：猛獅客車有限公司

　　注冊(cè)地：鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第八大街 69 號(hào)行政樓 206 室

　　法定代表人：湯玉祥

　　注冊(cè)資本：15,000 萬(wàn)元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410000739081881X

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：客車和客車底盤(pán)以及有關(guān)零部件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：2002-06-04 至 2032-06-03

　　主要辦公地點(diǎn)：鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第八大街 69 號(hào)行政樓 206 室

　　股東名稱：鄭州宇通集團(tuán)有限公司持股 100%

　　聯(lián)系電話：0371-85330801

　　3、一致行動(dòng)人——湯玉祥基本情況

　　姓名：湯玉祥

　　性別：男

　　國(guó)籍：中國(guó)

　　身份證號(hào)：410104195402******

　　住所：河南省鄭州市管城區(qū)******

　　通訊地址：河南省鄭州市管城區(qū)******

　　是否擁有永久境外居留權(quán)：否

　　（二）本次要約收購(gòu)的目的

　　游明設(shè)先生因退休原因，將不再符合鄭州通泰合智管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通泰合智”）股東資格，經(jīng)通泰合智股東會(huì)決議同意，游明設(shè)先生與王磊先生、湯玉祥先生分別簽署《鄭州通泰合智管理咨詢有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王磊先生擬受讓游明設(shè)先生持有的通泰合智8.00%股權(quán),湯玉祥先生擬受讓游明設(shè)先生持有的通泰合智6.00%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，湯玉祥先生將持有通泰合智52.00%股權(quán)，持股比例將超過(guò)50%，將成為通泰合智實(shí)際控制人。因通泰合智間接控制宇通集團(tuán)，湯玉祥先生將成為宇通集團(tuán)實(shí)際控制人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因湯玉祥先生、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車合計(jì)持有宇通客車41.72%股份，前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)，擬由宇通集團(tuán)履行上述義務(wù)。

　　本次要約收購(gòu)為收購(gòu)人向宇通客車除湯玉祥先生、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車之外的其他所有股東發(fā)出的收購(gòu)其所持有的無(wú)限售條件流通股的全面要約，不以終止宇通客車上市地位為目的。

　?。ㄈ┦召?gòu)人關(guān)于本次要約收購(gòu)的決定

　　2023年2月6日，通泰合智召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了通泰合智股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的相關(guān)議案。

　　2023年2月6日，宇通集團(tuán)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于本次要約收購(gòu)的相關(guān)議案。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查批準(zhǔn)，本次收購(gòu)要約尚未生效。

　　（四）未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)股份增持或處置計(jì)劃

　　截至本公告日，除報(bào)告書(shū)摘要已披露的收購(gòu)人擬通過(guò)要約收購(gòu)宇通客車股份的情形外，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)沒(méi)有增持宇通客車股份的明確計(jì)劃，也沒(méi)有直接或間接處置其擁有的宇通客車股份或股份對(duì)應(yīng)權(quán)益的計(jì)劃。若未來(lái)發(fā)生權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行審議程序和披露義務(wù)。

　?。ㄎ澹┮s收購(gòu)股份的情況

　　本次要約收購(gòu)股份為除湯玉祥先生、宇通集團(tuán)及其子公司猛獅客車之外的其他所有股東持有的無(wú)限售條件流通股，具體情況如下：

　　若宇通客車在提示性公告日至要約收購(gòu)期限屆滿日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　?。┮s價(jià)格及其計(jì)算基礎(chǔ)

　　1、本次要約收購(gòu)價(jià)格

　　本次要約收購(gòu)的要約價(jià)格為7.89元/股。

　　2、計(jì)算基礎(chǔ)

　　根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第三十五條規(guī)定：“收購(gòu)人按照本辦法規(guī)定進(jìn)行要約收購(gòu)的，對(duì)同一種類股票的要約價(jià)格，不得低于要約收購(gòu)提示性公告日前6個(gè)月內(nèi)收購(gòu)人取得該種股票所支付的最高價(jià)格。要約價(jià)格低于提示性公告日前30個(gè)交易日該種股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值的，收購(gòu)人聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)就該種股票前6個(gè)月的交易情況進(jìn)行分析，說(shuō)明是否存在股價(jià)被操縱、收購(gòu)人是否有未披露的一致行動(dòng)人、收購(gòu)人前6個(gè)月取得公司股份是否存在其他支付安排、要約價(jià)格的合理性等?！?/p>

　　在本次要約收購(gòu)提示性公告日前30個(gè)交易日內(nèi)，宇通客車股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為7.88元/股。因此，以7.89元/股作為本次要約收購(gòu)的要約價(jià)格符合法定要求。

　?。ㄆ撸┮s收購(gòu)資金的有關(guān)情況

　　截至本公告日，收購(gòu)人已將20.36億元（不低于本次要約收購(gòu)所需最高資金總額的20%）存入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購(gòu)的履約保證金。

　　收購(gòu)人進(jìn)行本次要約收購(gòu)的資金全部來(lái)源于收購(gòu)人的自有資金或自籌資金，資金來(lái)源合法，并擁有完全的、有效的處分權(quán)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定。本次要約收購(gòu)所需資金不存在直接或間接來(lái)源于宇通客車及其控股子公司的情形。本次要約收購(gòu)所需資金不直接或間接來(lái)自于利用本次收購(gòu)所得的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得的融資。

　?。ò耍┮s收購(gòu)期限

　　本次要約收購(gòu)期限共計(jì)30個(gè)自然日，具體起止日期請(qǐng)參見(jiàn)后續(xù)公告的要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文相關(guān)內(nèi)容。

　　二、其他說(shuō)明

　　以上僅為本次要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的部分內(nèi)容，詳情請(qǐng)查閱與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）公告的《宇通客車股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》。截至本公告日，本次收購(gòu)要約尚未生效，尚存在相當(dāng)?shù)牟淮_定性。公司將密切關(guān)注上述要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

宇通客車股份有限公司董事會(huì)

二零二三年二月六日