5月15日，福田汽車發(fā)布公告，公司擬建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)、電子電控、 EMC、電動(dòng)車、 NVH、底盤(pán)傳動(dòng)、重型車環(huán)模、材料、車身、整車對(duì)標(biāo)、整車評(píng)價(jià) 11 個(gè)試驗(yàn)室及氫燃料客車試制驗(yàn)證車間、研發(fā)用試車跑道。項(xiàng)目總投資 126,757 萬(wàn)元，建設(shè)期三年，資金來(lái)源為企業(yè)自有資金。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2019 年 3 月 29 日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于試驗(yàn)驗(yàn)證能力提升建設(shè)投資項(xiàng)目的議案》；2019 年 4 月 8 日，公司召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)聽(tīng)取了對(duì)該議案的匯報(bào)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議情況

　　公司董事會(huì)投資委對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　截至 2019 年 5 月 14 日，董事會(huì)以 17 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于試驗(yàn)驗(yàn)證能力提升建設(shè)投資項(xiàng)目的議案》。決議如下：

　　①同意福田汽車投資 126,757 萬(wàn)元實(shí)施試驗(yàn)驗(yàn)證能力提升建設(shè)投資項(xiàng)目，資金來(lái)源為企業(yè)自有資金；

　?、谑跈?quán)經(jīng)理部門(mén)辦理其他相關(guān)事宜。

　　2、概述

　?、夙?xiàng)目必要性分析

　　公司擬投資實(shí)施試驗(yàn)驗(yàn)證能力提升建設(shè)投資項(xiàng)目，是適應(yīng)國(guó)家政策變化，滿足企業(yè)準(zhǔn)入要求的需要；是進(jìn)一步提高新技術(shù)測(cè)試試驗(yàn)?zāi)芰?，加快新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)程的需要；是縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，降低測(cè)試費(fèi)用，保護(hù)商業(yè)機(jī)密的需要。

　　②本項(xiàng)目?jī)?nèi)容及方案

　　公司擬建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)、電子電控、 EMC、電動(dòng)車、 NVH、底盤(pán)傳動(dòng)、重型車環(huán)模、材料、車身、整車對(duì)標(biāo)、整車評(píng)價(jià) 11 個(gè)試驗(yàn)室及氫燃料客車試制驗(yàn)證車間、研發(fā)用試車跑道。

　　項(xiàng)目總投資 126,757 萬(wàn)元，建設(shè)期三年，資金來(lái)源為企業(yè)自有資金。

　　3、本項(xiàng)目投資影響

　　投資建設(shè)本項(xiàng)目有助于提升產(chǎn)品研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)在關(guān)鍵指標(biāo)上測(cè)試及優(yōu)化能力；有助于加快新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)程，減少在法規(guī)測(cè)試階段協(xié)調(diào)外部試驗(yàn)資源的周期，可直接縮短產(chǎn)品研發(fā)周期；有利于降低測(cè)試費(fèi)用，保護(hù)公司商業(yè)機(jī)密；有助于提升內(nèi)部試驗(yàn)資源可有效監(jiān)控零部件質(zhì)量，降低整車故障率。綜上，本次投資項(xiàng)目有助于福田汽車提升市場(chǎng)反應(yīng)速度、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，符合福田汽車的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本項(xiàng)目尚需報(bào)相關(guān)有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)。試驗(yàn)驗(yàn)證能力是整車企業(yè)的核心研發(fā)能力之一，而研發(fā)方面的投入與產(chǎn)出關(guān)系主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的產(chǎn)銷上，試驗(yàn)驗(yàn)證能力的建設(shè)有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量與品質(zhì)，項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年五月十五日