安徽安凱汽車股份有限公司

    第五屆董事會第四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    安徽安凱汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四次會議于2010 年2 月26 日以書面和電話方式發(fā)出通知,于2010 年3 月5 日下午4 點在公司會議室召開。會議應(yīng)到會董事11 人,實際到會10 人,獨立董事方兆本先生因公出差未能出席本次會議,委托獨立董事李明發(fā)先生代為行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管均列席本次會議。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。

    會議由公司董事長王江安先生主持,經(jīng)過認真審議,會議以投票表決方式審議通過了以下議案:

    一、關(guān)于對江淮客車增資的議案

    表決結(jié)果:11 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)

    二、關(guān)于對安凱金達增資的議案

    表決結(jié)果:11 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)

    以上議案內(nèi)容詳見公司與本公告同期披露的公告編號為2010-005 的《關(guān)于向控股子公司增資的公告》。

    三、關(guān)于為廣州珍寶巴士提供貸款擔保的議案2議案內(nèi)容詳見公司與本公告同期披露的編號為2010-006 的《關(guān)于為廣州珍寶貸款提供車輛回購擔保的公告》,該議案需提交股東大會審議。

    表決結(jié)果:11 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)

    四、關(guān)于與上海雷博終止合作協(xié)議的議案

    議案內(nèi)容詳見公司與本公告同期披露的編號為2010-007 的《關(guān)于與上海雷博新能源汽車技術(shù)有限公司終止合作協(xié)議的公告》

    表決結(jié)果:11 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)

    特此公告。

    安徽安凱汽車股份有限公司董事會

    2010 年3 月9 日