中通客車控股股份有限公司

　　2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中通客車控股股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年2月2日在公司二樓大會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代表4人，代表股份數(shù)59,559,943股，占公司股份總數(shù)的24.97%，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李海平先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 

    山東經(jīng)信緯義律師事務(wù)所霍建平律師、何新華律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　一、會(huì)議以記名投票逐項(xiàng)表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于更換信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　共收到有效表決票59,559,943股，同意票59,559,943股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　二、律師見(jiàn)證情況

　　山東經(jīng)信緯義律師事務(wù)所霍建平律師、何新華律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　三、備查文件目錄

　　1、公司2010年1月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露的《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

　　2、經(jīng)參會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；

　　3、山東經(jīng)信緯義律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　2010年2月2日