2009 年10 月19 日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，分別向全體董事發(fā)出了《關(guān)于南海大中客技改項(xiàng)目的議案》。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

    一、專門委意見

    董事會(huì)投資委對(duì)《關(guān)于南海大中客技改項(xiàng)目的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：在南海進(jìn)行大中客技改項(xiàng)目，是福田公司合理進(jìn)行產(chǎn)品戰(zhàn)略布局、擴(kuò)大產(chǎn)能的需要，有利于提高大中客車的市場(chǎng)份額，提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，是符合福田公司的利益，是可行的。

    二、董事會(huì)決議情況

    本公司共有董事15名，截止2009年10月28日，共收到有效表決票15張。董事會(huì)以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于南海大中客技改項(xiàng)目的議案》：

    1、項(xiàng)目背景

    2009 年，中國(guó)汽車市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)銷超過(guò)1250 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約為34%。其中大中客車市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，而且目標(biāo)市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)受國(guó)家節(jié)能減排政策的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)新能源大中客車的需求將不斷攀升。面對(duì)良好的發(fā)展機(jī)遇，公司在鞏固傳統(tǒng)能源大客車市場(chǎng)基礎(chǔ)上亟須對(duì)新能源客車進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。同時(shí)合理進(jìn)行工廠區(qū)位戰(zhàn)略布局，擴(kuò)大產(chǎn)能，確保市場(chǎng)占有率的增長(zhǎng)，滿足大中客車國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。

    2、決議內(nèi)容

    （1）同意投資55,480 萬(wàn)元在南海進(jìn)行大中客技改項(xiàng)目；

    （2）根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求，授權(quán)經(jīng)理部門辦理上述事宜。

    特此公告。

    備查文件：

    1、關(guān)于南海大中客技改項(xiàng)目的董事會(huì)決議；

    2、董事會(huì)投資委的審核意見。

                                         北汽福田汽車股份有限公司  董 事 會(huì)

                                                     2009 年10 月28 日