2009 年10 月19 日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，分別向全體董事發(fā)出了《關于南海大中客技改項目的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

    一、專門委意見

    董事會投資委對《關于南海大中客技改項目的議案》進行了認真審核，認為：在南海進行大中客技改項目，是福田公司合理進行產(chǎn)品戰(zhàn)略布局、擴大產(chǎn)能的需要，有利于提高大中客車的市場份額，提升企業(yè)的市場競爭力，具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益，是符合福田公司的利益，是可行的。

    二、董事會決議情況

    本公司共有董事15名，截止2009年10月28日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于南海大中客技改項目的議案》：

    1、項目背景

    2009 年，中國汽車市場逆勢上揚，全年預計產(chǎn)銷超過1250 萬輛，同比增長約為34%。其中大中客車市場也實現(xiàn)了快速發(fā)展，而且目標市場容量進一步擴大，同時受國家節(jié)能減排政策的拉動，國內(nèi)外市場對新能源大中客車的需求將不斷攀升。面對良好的發(fā)展機遇，公司在鞏固傳統(tǒng)能源大客車市場基礎上亟須對新能源客車進行業(yè)務拓展。同時合理進行工廠區(qū)位戰(zhàn)略布局，擴大產(chǎn)能，確保市場占有率的增長，滿足大中客車國內(nèi)外市場的需求。

    2、決議內(nèi)容

    （1）同意投資55,480 萬元在南海進行大中客技改項目；

    （2）根據(jù)國家相關法規(guī)要求，授權經(jīng)理部門辦理上述事宜。

    特此公告。

    備查文件：

    1、關于南海大中客技改項目的董事會決議；

    2、董事會投資委的審核意見。

                                         北汽福田汽車股份有限公司  董 事 會

                                                     2009 年10 月28 日