提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    江鈴汽車股份有限公司（以下簡稱“江鈴汽車”或“本公司”）六屆六次董事會會議于2009 年9 月30  日審議批準提高在江鈴汽車集團財務(wù)公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）存款限額的有關(guān)決議，現(xiàn)將有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容公告如下：

    一、概述

    本公司董事會于2004 年11 月2  日做出決議，批準公司通過在財務(wù)公司開立的賬戶與經(jīng)銷商進行貨款結(jié)算，結(jié)算的銷售貨款不超過公司同期總銷售貨款的60%，公司每月月末存放于財務(wù)公司的結(jié)算款余額控制在1 億元人民幣以內(nèi)且控制在全部貨幣資金余額的12%以內(nèi)。

    隨著財務(wù)公司向公司經(jīng)銷商提供的支持不斷地擴大，目前通過財務(wù)公司結(jié)算的收入額比例已經(jīng)接近董事會批準的限額，且本公司持續(xù)增長的現(xiàn)金余額使得存于財務(wù)公司的存款占公司總現(xiàn)金比例有所下降。鑒于此，公司董事會于2009年9月30  日批準提高在財務(wù)公司存款限額的議案，將公司在財務(wù)公司的月末存款余額調(diào)整為不超過人民幣2 億元且不超過公司現(xiàn)金余額的12%，公司通過財務(wù)公司與經(jīng)銷商的結(jié)算額不超過公司同期含稅總銷售收入的80%。

     由于財務(wù)公司的控股股東是江鈴汽車集團公司（以下簡稱“江鈴集團”），江鈴集團與本公司同一董事長，且是本公司控股股東江鈴控股有限公司的股東，因此本議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    本次應(yīng)出席會議董事9 人，實到6 人。崔云江董事未出席本次會議，他授權(quán)王錫高董事長作為他在本次會議上的代表。張宗益獨立董事、關(guān)品方獨立董事未出席本次會議，他們均授權(quán)史建三獨立董事作為在本次會議上的代表。在對本議案的表決中，關(guān)聯(lián)董事王錫高先生和涂洪鋒先生回避表決，其余董事均同意此議案。

    此議案尚須獲得股東大會的批準，與之有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

    二、關(guān)聯(lián)方介紹

    江鈴汽車集團財務(wù)有限公司

    注冊地點：南昌市蘇圃路111 號

    法定代表人：羅軍

    注冊資本：5 億元人民幣

    注冊時間：1993 年

    稅務(wù)登記證號碼：360101158289959

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    股權(quán)結(jié)構(gòu)：江鈴集團持有其87.452%股權(quán)；江西江鈴底盤股份有限公司持有其11%股權(quán)；其它持有其1.548%股權(quán)。

    經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資服務(wù)，信用鑒定及相關(guān)咨詢、代理業(yè)務(wù)等。

    財務(wù)公司2008 年度的營業(yè)收入為8,487 萬元人民幣，凈利潤為2,553 萬元人民幣。截止2009 年9 月30  日，財務(wù)公司的總資產(chǎn)為161,462 萬元人民幣，凈資產(chǎn)為59,122 萬元人民幣。

    三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容：

    本公司通過公司在財務(wù)公司開立的賬戶與經(jīng)銷商進行貨款結(jié)算，每月月末存放在財務(wù)公司的結(jié)算款余額限額為2億元人民幣且余額不超過公司全部貨幣資金余額的12%，每年通過財務(wù)公司進行結(jié)算的銷售貨款不超過同期含稅總銷售收入的80%。財務(wù)公司按季依據(jù)中國人民銀行頒布的利率政策就結(jié)算余額向公司支付利息，利率水平不低于同期其他商業(yè)銀行的同類存款利率。

    四、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

    本董事會認為，通過本公司在財務(wù)公司的賬戶與經(jīng)銷商結(jié)算貨款有以下好處：

    ①能夠縮短本公司和經(jīng)銷商的貨款結(jié)算周期。鑒于使用財務(wù)公司買方信貸的經(jīng)銷商必須通過其在財務(wù)公司的賬戶周轉(zhuǎn)使用該買方信貸額度，因此，通過本公司在財務(wù)公司開立的賬戶與這些經(jīng)銷商結(jié)算貨款比另通過本公司在其他銀行開立的賬戶進行結(jié)算的周期短。

    ②公司在財務(wù)公司賬戶的貨款余款為可隨時支取之活期存款。財務(wù)公司遵照中國人民銀行頒布的相應(yīng)利率支付利率，利率水平不低于同期其他商業(yè)銀行的同類存款利率。同時江鈴汽車集團公司及其下屬控股子公司（除本公司以外）同意作為保證人對于因為本結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的財務(wù)公司對于本公司的全部債務(wù)、義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)無條件的連帶保證責(zé)任，本公司可以全部或部分扣留本公司由于其它業(yè)務(wù)產(chǎn)生的對保證人的任何應(yīng)付款項，以抵償保證人履行前述連帶保證責(zé)任所應(yīng)支付的數(shù)額。

    ③通過財務(wù)公司賬戶結(jié)算貨款，財務(wù)公司能夠在提供買方信貸支持，監(jiān)控經(jīng)銷商資金流向，保證經(jīng)銷商的江鈴車庫存水平方面高效地發(fā)揮重要作用。

    五、2009 年1 月至9 月，本公司通過財務(wù)公司結(jié)算的銷售貨款合計為46.91億元；截止2009 年9 月30  日，本公司存放于財務(wù)公司的資金余額為9147 萬元。

    六、獨立董事意見

    本公司獨立董事史建三先生（并代表張宗益先生和關(guān)品方先生）就以上關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見如下：

    1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內(nèi)容；

    2、我們了解了公司與財務(wù)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，認為隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，提高在財務(wù)公司的存款余額限額及通過財務(wù)公司結(jié)算的經(jīng)銷商貨款占銷售收入的比例是合理的。江鈴汽車集團公司為因此業(yè)務(wù)產(chǎn)生的財務(wù)公司對于本公司的全部債務(wù)、義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)無條件的連帶保證責(zé)任，確保了資金的風(fēng)險最??；

    3、公司與財務(wù)公司之間的關(guān)聯(lián)交易的審議和批準程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。七、備查文件目錄1、經(jīng)董事簽字的董事會決議；2、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

                                               江鈴汽車股份有限公司

                                                       董事會

                                                 2009 年10 月13 日