本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

     一、召開會議基本情況 

      （一）、召開時(shí)間：2009年10月20日上午9：00點(diǎn) 

      （二）、召開地點(diǎn)：公司二樓會議室 

      （三）、召集人：公司董事會 

      （四）、召開方式：現(xiàn)場投票 

      （五）、出席對象： 

     1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師； 

     2、截止2009年10月16日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。 

     二、會議審議事項(xiàng) 

     1、關(guān)于追加公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案 

     2、關(guān)于為公司與聊城交通汽運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽貸款互保協(xié)議的議案。

 （該議案經(jīng)公司六屆十一次董事會通過，公告于2009年8月16 日刊登在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及巨潮資訊網(wǎng)站上） 

    三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

      （一）、登記方式：

     1、出席會議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；

     2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；

     3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

      （二）、登記時(shí)間：2009 年 10 月 19 日；

      （三）、登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室；

      （四）、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交的文件：

     1、個(gè)人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證；
 
     2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和持股憑證。

    四、其它事項(xiàng)

    1、會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：于春印、趙磊

    聯(lián)系電話：0635—8322765

    聯(lián)系傳真：0635—8328905

    2、參加會議股東及委托人食宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。

                                                  中通客車控股股份有限公司 

                                                                董事會 

                                                        2009年10月29日 

授權(quán)委托書

     茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本公司出席中通客車控股股份有限公司2009 年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

     委托人(蓋章)簽名：                                 受托人簽名：

     身份證號碼：                                      身份證號碼：

     委托人股東帳號：                      委托人持有股數(shù)：

     委托日期：