本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　釋義

　　除非另有說明，以下簡(jiǎn)稱在本公告中的含義如下：

　　金龍集團(tuán)：指廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司

　　機(jī)電集團(tuán)：指廈門機(jī)電集團(tuán)有限公司

　　金龍聯(lián)合公司：指廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司

　　機(jī)動(dòng)車公司：指廈門市機(jī)動(dòng)車技術(shù)服務(wù)中心有限公司

　　浩漢公司：指浩漢工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)（廈門）有限公司

　　禮賓車公司：指廈門金龍禮賓車有限公司

　　元：指人民幣元

　　重要內(nèi)容提示：

　　●金龍集團(tuán)董事會(huì)原則同意金龍集團(tuán)收購(gòu)機(jī)電集團(tuán)所持機(jī)動(dòng)車公司35%股權(quán)、浩漢公司15%股權(quán)，原則同意金龍集團(tuán)控股子公司金龍聯(lián)合公司經(jīng)其董事會(huì)批準(zhǔn)后收購(gòu)機(jī)電集團(tuán)所持禮賓車公司10%股權(quán)。上述三項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)涉及國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易，尚需報(bào)經(jīng)廈門市國(guó)資委審批。

　　●金龍集團(tuán)董事會(huì)確定上述三家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)原則為：以評(píng)估值為基礎(chǔ)，調(diào)整評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期間的經(jīng)營(yíng)損益，并積極爭(zhēng)取廈門市工業(yè)用地的優(yōu)惠政策（以批文為準(zhǔn)）。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在上述定價(jià)原則的基礎(chǔ)上具體操作實(shí)施并簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通報(bào)董事會(huì)并取得獨(dú)立董事認(rèn)可后按照規(guī)定程序公告。

　　● 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有助于進(jìn)一步整合金龍集團(tuán)的技術(shù)研發(fā)和服務(wù)資源，加強(qiáng)對(duì)投資企業(yè)的管理，理順金龍集團(tuán)與機(jī)電集團(tuán)的股權(quán)投資關(guān)系。

　　● 過去24個(gè)月金龍集團(tuán)未與機(jī)電集團(tuán)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　金龍集團(tuán)董事會(huì)原則同意金龍集團(tuán)收購(gòu)機(jī)電集團(tuán)所持機(jī)動(dòng)車公司35%股權(quán)、浩漢公司15%股權(quán)，原則同意金龍集團(tuán)控股子公司金龍聯(lián)合公司經(jīng)其董事會(huì)批準(zhǔn)扣收購(gòu)機(jī)電集團(tuán)所持禮賓車公司10%股權(quán)。

　　因機(jī)電集團(tuán)為金龍集團(tuán)第二大股東，故上述三項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易已獲金龍集團(tuán)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議并原則通過。上述三項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)涉及國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易，尚需報(bào)經(jīng)廈門市國(guó)資委審批。金龍集團(tuán)董事會(huì)確定上述三家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)原則為：以評(píng)估值為基礎(chǔ)，調(diào)整評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期間的經(jīng)營(yíng)損益，并積極爭(zhēng)取廈門市工業(yè)用地的優(yōu)惠政策（以批文為準(zhǔn)）。會(huì)議授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在上述定價(jià)原則的基礎(chǔ)上具體操作實(shí)施并簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通報(bào)董事會(huì)并取得獨(dú)立董事認(rèn)可后按照規(guī)定程序公告。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易在表決時(shí)，機(jī)電集團(tuán)關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　公司名稱：廈門機(jī)電集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：郭清泉

　　注冊(cè)資本：25.64億元

　　成立日期：2006年5月29日

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：①經(jīng)營(yíng)、管理授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)；②從事工程機(jī)械、交通運(yùn)輸設(shè)備、電子等機(jī)電產(chǎn)品的制造、銷售和對(duì)外貿(mào)易，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資、控股、參股；③為所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)開發(fā)過程中的技術(shù)支持、員工培訓(xùn)、企業(yè)管理等服務(wù)；④從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開發(fā)，轉(zhuǎn)讓研究成果，提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)；⑤提供企業(yè)管理、投資政策等方面的咨詢服務(wù)；⑥為所投資企業(yè)提供財(cái)務(wù)支持、貸款擔(dān)保和發(fā)行債券擔(dān)保；⑦房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)與管理；⑧從事其他國(guó)家禁止或限定經(jīng)營(yíng)外的業(yè)務(wù)。

　　截止2008年12月31日，機(jī)電集團(tuán)總資產(chǎn)1,046,473萬元，凈資產(chǎn)281,575萬元，2008年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入929,034萬元，凈利潤(rùn)14,702萬元。

　　截止本次關(guān)聯(lián)交易為止，金龍集團(tuán)與機(jī)電集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)動(dòng)車公司

　　名稱：廈門市機(jī)動(dòng)車技術(shù)服務(wù)中心有限公司

　　地址：廈門市集美區(qū)灌口南路701-707號(hào)

　　成立日期：2006年4月25日

　　注冊(cè)資本：3550萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：黃嘉俊

　　經(jīng)營(yíng)范圍：車輛技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、客車配件的加工、大中型客車維修、零售汽油等。

　　目前機(jī)動(dòng)車公司主要業(yè)務(wù)包括：機(jī)動(dòng)車檢測(cè)；廈門市公交集團(tuán)車輛大修、事故車輛維修業(yè)務(wù)和對(duì)外車輛維修；加油加氣站業(yè)務(wù)等。

　　股東構(gòu)成：廈門公交集團(tuán)有限公司持有40%股權(quán)、機(jī)電集團(tuán)持有35%股權(quán)、廈門特運(yùn)集團(tuán)有限公司持有25%股權(quán)。

　　最近一年及最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2009-06-30 2008-12-31

　　資產(chǎn)總額 43,208,414.94 38,351,883.89

　　負(fù)債總額 7,551,266.93 2,199,677.75

　　所有者權(quán)益 35,657,148.01 36,152,206.14

　　2009年1-6月 2008年度

　　營(yíng)業(yè)收入 14,770,864.51 12,294,652.42

　　凈利潤(rùn) -495,058.13 -2,347,793.86

　?。ǘ┖茲h公司

　　名稱：浩漢工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)（廈門）有限公司

　　地址：廈門市灌新路廈門汽車工業(yè)城建設(shè)指揮部辦公室106室

　　成立日期：2005年7月5日

　　注冊(cè)資本：1000萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　法定代表人：孫建華

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事工業(yè)產(chǎn)品（客車、汽機(jī)車、計(jì)算機(jī)、家電）工業(yè)設(shè)計(jì)，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD/CAM），模型樣品制作，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，平面設(shè)計(jì)，轉(zhuǎn)讓設(shè)計(jì)成果。

　　股東構(gòu)成：浩漢工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)（美國(guó)）有限公司持有60%股權(quán)、金龍集團(tuán)持有25%股權(quán)、機(jī)電集團(tuán)持有15%股權(quán)。

　　最近一年及最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2009-06-30 2008-12-31

　　資產(chǎn)總額 9,544,115.49 9,440,373.72

　　負(fù)債總額 56,106.18 1,449.24

　　所有者權(quán)益 9,488,009.31 9,438,924.48

　　2009年1-6月 2008年度

　　營(yíng)業(yè)收入 0 0

　　凈利潤(rùn) 49,084.83 67,364.34

　?。ㄈ┒Y賓車公司

　　名稱：廈門金龍禮賓車有限公司

　　地址：廈門市集美區(qū)航天路506-510號(hào)

　　成立日期：2005年12月1日

　　注冊(cè)資本： 6000萬元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　法定代表人：葉同

　　經(jīng)營(yíng)范圍：作為美國(guó)聯(lián)邦禮賓車有限公司林肯牌和凱迪拉客牌加長(zhǎng)禮賓車等的汽車總經(jīng)銷商，從事上述品牌汽車銷售（不含零售）業(yè)務(wù)；汽車整車維修及相關(guān)技術(shù)咨詢；禮賓車、汽車裝飾；汽車裝備制作與安裝等業(yè)務(wù)。

　　禮賓車公司產(chǎn)品主要為面對(duì)高端旅游休閑、集團(tuán)客戶移動(dòng)辦公及VIP接待，根據(jù)客人需求量身定做的豪華旅游房車、豪華商務(wù)房車以及各種特種車輛。

　　股東構(gòu)成：金龍聯(lián)合公司持有35%股權(quán)、美華國(guó)際投資有限公司持有30%股權(quán)、葉同持有25%股權(quán)、機(jī)電集團(tuán)持有10%股權(quán)。

　　最近一年及最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2009-06-30 2008-12-31

　　資產(chǎn)總額 59,770,344.65 58,783,868.20

　　負(fù)債總額 21,227,179.68 15,009,002.08

　　所有者權(quán)益 38,543,164.97 43,774,866.12

　　2009年1-6月 2008年度

　　營(yíng)業(yè)收入 1,100,427.35 7,950,417.08

　　凈利潤(rùn) -5,231,701.15 -8,180,891.49

　　四、根據(jù)公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易將有助于進(jìn)一步整合金龍集團(tuán)的技術(shù)研發(fā)和服務(wù)資源，加強(qiáng)對(duì)投資企業(yè)的管理，理順金龍集團(tuán)與機(jī)電集團(tuán)的股權(quán)投資關(guān)系。

　　上述股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)完成后，機(jī)電集團(tuán)不再持有該三家公司的股權(quán)；金龍集團(tuán)對(duì)浩漢公司的持股比例將由25％增加至40％，金龍集團(tuán)控股子公司金龍聯(lián)合公司對(duì)禮賓車公司的持股比例將由35％增加至45％，金龍集團(tuán)將持有機(jī)動(dòng)車公司35％的股權(quán)。金龍集團(tuán)對(duì)浩漢公司和禮賓車公司仍繼續(xù)采用權(quán)益法核算，對(duì)機(jī)動(dòng)車公司也將采用權(quán)益法核算。該三家公司不納入金龍集團(tuán)合并報(bào)表范圍之內(nèi)，對(duì)金龍集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重要影響。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立意見：我們事先已知曉公司關(guān)于該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)交易；金龍集團(tuán)董事會(huì)對(duì)上述議案的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、規(guī)則及金龍集團(tuán)《公司章程》的規(guī)定。

　　七、備查文件目錄備查文件目

　　1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見書；

　　特此公告。

　　廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年8月19日