本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

     中通客車控股股份有限公司第六屆十一次董事會會議通知于2009 年 8 月 6

日以郵件的方式發(fā)出，會議于2009 年 8 月 16 日在公司召開，應(yīng)到董事9 名，實(shí)到董事6 名。公司董事李樹朋、獨(dú)立董事戚聿東、張宏因公未能參加會議，其中戚聿東、張宏已委托獨(dú)立董事趙樹元代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

     一、公司2009 年中期報告及摘要；

    表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     二、關(guān)于為公司與聊城交通汽運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司續(xù)簽貸款互保協(xié)議的議案 

     鑒于公司與聊城交通汽運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署的銀行貸款互保合同期限已臨近（合同到期日為2009年10月23日），經(jīng)董事會研究決定，同意公司繼續(xù)與該公司簽署銀行貸款互保協(xié)議，互保的金額不超過人民幣貳億元，期限兩年。

 （詳見公司對外擔(dān)保公告） 

    表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 

    特此公告

                                           中通客車控股股份有限公司董事會

                                                    2009 年 8 月 16 日