安徽江淮汽車(chē)股份有限公司四屆四次董事會(huì)決議暨召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽江淮汽車(chē)股份有限公司（下稱(chēng)"本公司"或"江淮汽車(chē)"）四屆四次董事會(huì)會(huì)議于2009年7月13日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由左延安董事長(zhǎng)主持。

　　與會(huì)董事聽(tīng)取了相關(guān)議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，并形成決議如下：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于利用自有資金投資3萬(wàn)輛輕型客貨車(chē)項(xiàng)目的議案》，同意報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議；

　　公司擬利用自有資金投資3萬(wàn)輛輕型客貨車(chē)項(xiàng)目。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品為公司聯(lián)合國(guó)外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、自主開(kāi)發(fā)、完全具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的輕型客貨車(chē)（大型MPV）。本項(xiàng)目屬新建工程，公司在合肥市包河工業(yè)區(qū)內(nèi)實(shí)施該項(xiàng)目，建設(shè)沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備（含土地和廠房），形成年產(chǎn)3萬(wàn)輛輕型客貨車(chē)的能力。項(xiàng)目總投資59200萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)建設(shè)投資54488萬(wàn)元（含外匯550萬(wàn)美元），鋪底流動(dòng)資金4712萬(wàn)元。經(jīng)公司初步預(yù)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入35.8億元，年利潤(rùn)總額為4.5億元，投資回收期5.49年。

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于在越南成立合資公司的議案》，授權(quán)公司相關(guān)部門(mén)辦理有關(guān)手續(xù)；

　　為了進(jìn)一步提高海外競(jìng)爭(zhēng)力、開(kāi)拓海外市場(chǎng)，公司擬以自有資金與越南交通運(yùn)輸部交通運(yùn)輸投資＆合作進(jìn)出口公司及俊業(yè)國(guó)際（香港）有限公司在越南成立合資公司。合資公司主要經(jīng)營(yíng)江淮輕卡、輕型工程自卸車(chē)產(chǎn)品和配件的制造、銷(xiāo)售及服務(wù)，根據(jù)公司發(fā)展逐步拓展到江淮其他產(chǎn)品。公司擬分兩期、累積出資不超過(guò)400萬(wàn)美元，占合資公司股本總額的51%。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)3億元項(xiàng)目貸款的議案》，同意報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議；

　　公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)3億元項(xiàng)目貸款，期限不低于3年，預(yù)計(jì)年利率5.76%，該筆項(xiàng)目貸款可享受合肥市財(cái)政2.5億元3年期設(shè)備貸款貼息補(bǔ)助。

　　四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　會(huì)議的具體安排如下：

　　1、 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2009年8月17日上午9:00；

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：合肥·公司住所地

　　3、 參加召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　4、 股權(quán)登記日：2009年8月12日

　　5、參會(huì)人員：2009年8月12日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司律師及相關(guān)工作人員。

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。?）關(guān)于利用自有資金投資3萬(wàn)輛輕型客貨車(chē)項(xiàng)目的議案

　　（2）關(guān)于向銀行申請(qǐng)3億元項(xiàng)目貸款的議案

　　7、參會(huì)股東登記辦法：

　?。?）登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶(hù)、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持持股東帳戶(hù)、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證和委托人股東帳戶(hù)及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。

　?。?）登記時(shí)間：2009年8月14日下午5：00前；

　?。?）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市東流路176號(hào)江淮汽車(chē)公司證券部

　　8、 其他

　?。?）與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天；

　　（2）公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市東流路176號(hào)江淮汽車(chē)公司證券部

　　聯(lián)系電話：0551-2296835、2296837

　　聯(lián)系傳真：0551-2296837

　　郵編：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽車(chē)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年7月13日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托      先生/女士代表本人/本單位出席安徽江淮汽車(chē)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，行使審議、表決和簽署會(huì)議文件的股東權(quán)利。

　　委托人簽名（或蓋章）：        受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼：          受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：            委托日期：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　表 決 事 項(xiàng) 表決結(jié)果

　　贊成 反對(duì) 棄權(quán)

　　1、關(guān)于利用自有資金投資3萬(wàn)輛輕型客貨車(chē)項(xiàng)目的議案

　　2、關(guān)于向銀行申請(qǐng)3億元項(xiàng)目貸款的議案