本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    本公司在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

    二、會議召開的情況

    1.召開時間：2009 年6 月25  日上午9：00 時 

    2.召開地點：公司辦公樓四樓會議中心 

    3.召開方式：現(xiàn)場投票 

    4.召集人：公司董事會 

    5.主持人：董事長王錫高先生 

    6.會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

    三、會議出席情況

    1、出席的總體情況

    出席此次股東大會的股東和代理人9 人，代表股份618,348,772 股，占公司有表決權(quán)總股份 71.63%。

    2、A 股股東出席情況

    出席會議A 股股東和代理人 6 人，代表股份 354,655,904 股，占公司A 股股東有表決權(quán)股份總數(shù)68.31%。

    3、B 股東出席情況

    出席會議B 股股東和代理人 3 人，代表股份 263,692,868 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份總數(shù)76.65%。

    四、提案審議和表決情況

    大會以投票表決方式審議并通過以下事項：

     （一）2008 年度董事會工作報告

    1、總的表決情況

    同意618,338,772 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%，；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （二）2008 年度監(jiān)事會工作報告

    1、總的表決情況

    同意618,338,772 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%，；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （三）2008 年度財務(wù)報告

    1、總的表決情況

    同意618,338,772 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%，；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （四）2008 年度利潤分配預(yù)案

    1、總的表決情況

    同意617,959,072 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.93%，；反對379,700

股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.06%；棄權(quán)10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,276,204 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 99.89%；反對379,700

股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán)0.11%；棄權(quán)0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （五）N800 項目批準(zhǔn)

    1、總的表決情況

    同意618,338,772 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%，；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （六）續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所為公司2009 年至2010 年度的A 股和B 股審計師，年審計費用 132 萬元人民幣

    1、總的表決情況

    同意618,338,772 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%，；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （七）關(guān)于公司與福特汽車公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意359,374,572 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東福特汽車公司回避表決，其合計持有的258,964,200 股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán)0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意4,718,668 股，占出席會議B 股股東所持有效表決權(quán) 99.79%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （八）關(guān)于公司與江鈴汽車集團(tuán)公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （九）關(guān)于公司與江鈴汽車集團(tuán)公司車廂內(nèi)飾件廠的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十）關(guān)于公司與江西江鈴進(jìn)出口有限責(zé)任公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十一）關(guān)于公司與江鈴汽車集團(tuán)財務(wù)有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十二）關(guān)于公司與江西江鈴李爾內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十三）關(guān)于公司與格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意359,374,572 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東福特汽車公司回避表決，其合計持有的258,964,200 股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán)0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意4,718,668 股，占出席會議B 股股東所持有效表決權(quán) 99.79%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十四）關(guān)于公司與江西江鈴底盤股份有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十五）關(guān)于公司與江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十六）關(guān)于公司與南昌寶江鋼材加工配送有限公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架方案

    1、總的表決情況

    同意264,157,912 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán) 99.99%，；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    關(guān)聯(lián)股東江鈴控股有限公司和吳涌先生回避表決，其合計持有的354,180,860

股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。

    2、A 股股東的表決情況

    同意475,044 股，占出席會議A 股股東所持有效表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議 B 股股東所持有效表決權(quán) 99.99%；反對0

股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十七）E802 發(fā)動機(jī)項目批準(zhǔn)

    1、總的表決情況

    同意618,338,772 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%，；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

     （十八）選舉陳遠(yuǎn)清先生為公司第六屆董事會董事的議案

    1、總的表決情況

    同意618,338,772 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.99%，；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    2、A 股股東的表決情況

    同意354,655,904 股，占出席會議A 股股東所持表決權(quán) 100%；反對0 股；棄權(quán) 0 股。

    3、B 股股東的表決情況

    同意263,682,868 股，占出席會議B 股股東所持表決權(quán) 99.99%；反對0 股；棄權(quán) 10,000 股。

    4、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：華邦律師事務(wù)所

    2、律師姓名：楊愛林

    3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格及本次股東大會的表決程序等有關(guān)事項均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

    六、備查文件

     （一）、《江鈴汽車股份有限公司2008 年度股東大會會議紀(jì)要》；

     （二）、《華邦律師事務(wù)所關(guān)于江鈴汽車股份有限公司2008 年度股東大會法律意見書》。

                                        江鈴汽車股份有限公司

                                             董事會

                                          2009 年6 月26  日