提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、會(huì)議通知情況

    江鈴汽車(chē)股份有限公司（“公司”）董事會(huì)于2009 年 5 月 5  日向全體董事發(fā)出了此次董事會(huì)相關(guān)議案。

     二、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、方式

    本次董事會(huì)會(huì)議于 2008 年 5 月5  日至6 月 1  日以書(shū)面表決形式召開(kāi)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

    三、董事會(huì)出席會(huì)議情況

    應(yīng)出席會(huì)議董事 9 人，實(shí)到 8 人。程美瑋董事授權(quán)葛致諾副董事長(zhǎng)作為他在本次會(huì)議上的代表。

    四、會(huì)議決議

    與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)以下決議：

    1、董事會(huì)批準(zhǔn)V348 中國(guó)重型車(chē)國(guó)4 項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資 5900 萬(wàn)元人民幣（包含前次已批準(zhǔn)的2200 萬(wàn)元人民幣前期投資）。

    同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

    V348 中國(guó)重型車(chē)國(guó)4 項(xiàng)目是使本公司V348 中國(guó)重型車(chē)（指車(chē)輛總質(zhì)量大于3.5 噸的V348 柴油車(chē)）可以在未來(lái)達(dá)到國(guó) 4 排放要求的項(xiàng)目。項(xiàng)目投資主要用于工程開(kāi)發(fā)費(fèi)。該項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間約為2010 年年底。

    2、鑒于程美瑋先生因退休辭去公司董事職務(wù)，公司股東福特汽車(chē)公司提名陳遠(yuǎn)清先生候選公司董事，董事會(huì)同意將福特汽車(chē)公司的上述董事提名提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

     同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

    陳遠(yuǎn)清先生簡(jiǎn)歷

    陳遠(yuǎn)清先生，1952 年生，擁有中國(guó)（臺(tái)灣）國(guó)產(chǎn)成功大學(xué)機(jī)械工程學(xué)學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任江鈴汽車(chē)股份有限公司總裁。陳遠(yuǎn)清先生曾任福特六和汽車(chē)有限公司技術(shù)總監(jiān)、市場(chǎng)及銷(xiāo)售總監(jiān)，福特汽車(chē)（中國(guó)）有限公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃副總裁。

     3、董事會(huì)批準(zhǔn)《江鈴汽車(chē)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2008年度股東大會(huì)的通知》。

     同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

    五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    本公司獨(dú)立董事張宗益先生、史建三先生、關(guān)品方先生就本次會(huì)議中的董事變更議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 

     1、在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，已知曉會(huì)議內(nèi)容； 

     2、經(jīng)審閱陳遠(yuǎn)清先生的個(gè)人履歷，我們認(rèn)為其任職條件符合法律、法規(guī)和

    《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意該提名。 

                                                    江鈴汽車(chē)股份有限公司

                                                            董事會(huì)

                                                      2009 年6 月3  日