本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　金杯汽車股份有限公司2008年年度股東大會，于2009年5月19日上午九時三十分在沈陽市大東區(qū)山嘴子路14號111會議室舉行。本次股東大會的會議通知刊登在2009年4月29日的《上海證券報》和《中國證券報》上，股權登記日為2009年5月11日，股東參會登記日為2009年5月13日，本次股東會議共收錄股東與會有效登記5人，持股總額為530,522,700股，占本公司總股本的48.55%；出席和委托出席會議的股東5人，持股總額為530,522,700股，占本公司總股本的48.55%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以投票表決方式，逐項審議并通過了如下議案：

　　1、董事會2008年年度工作報告；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　2、監(jiān)事會2008年年度工作報告；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　3、公司2008年年度財務決算和2009年財務預算報告；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　4、公司2008年年度利潤分配預案；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　5、公司2008年年度報告及其摘要；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　6、關于續(xù)聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　7、關于2009年年度新增貸款額度和提供擔保的議案；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　8、公司2009年日常關聯(lián)交易的議案；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　9、獨立董事2008年年度述職報告；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　10、關于變更公司董事的議案；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　11、關于轉讓公司合資企業(yè)民生投資信用擔保有限公司的議案；

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　12、關于修訂公司章程的議案

　　表決結果：同意530,522,700股，占出席會議有表決權股份總額的100%；反對0股；棄權100股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會及決議由遼寧同方律師事務律師吳增仙進行全過程見證，認為公司2008年年度股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議表決程序和表決結果合法有效，并出具了法律意見書。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2008年度股東大會決議；

　　2、遼寧同方律師事務所關于金杯汽車股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司

　　二00九年五月十九日