本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　金杯汽車股份有限公司2008年年度股東大會(huì)，于2009年5月19日上午九時(shí)三十分在沈陽(yáng)市大東區(qū)山嘴子路14號(hào)111會(huì)議室舉行。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知刊登在2009年4月29日的《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上，股權(quán)登記日為2009年5月11日，股東參會(huì)登記日為2009年5月13日，本次股東會(huì)議共收錄股東與會(huì)有效登記5人，持股總額為530,522,700股，占本公司總股本的48.55%；出席和委托出席會(huì)議的股東5人，持股總額為530,522,700股，占本公司總股本的48.55%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議以投票表決方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下議案：

　　1、董事會(huì)2008年年度工作報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　2、監(jiān)事會(huì)2008年年度工作報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　3、公司2008年年度財(cái)務(wù)決算和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　4、公司2008年年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　5、公司2008年年度報(bào)告及其摘要；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　7、關(guān)于2009年年度新增貸款額度和提供擔(dān)保的議案；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　8、公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　9、獨(dú)立董事2008年年度述職報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　10、關(guān)于變更公司董事的議案；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　11、關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司合資企業(yè)民生投資信用擔(dān)保有限公司的議案；

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　12、關(guān)于修訂公司章程的議案

　　表決結(jié)果：同意530,522,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總額的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)100股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)及決議由遼寧同方律師事務(wù)律師吳增仙進(jìn)行全過(guò)程見(jiàn)證，認(rèn)為公司2008年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序以及出席會(huì)議人員資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效，并出具了法律意見(jiàn)書。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2008年度股東大會(huì)決議；

　　2、遼寧同方律師事務(wù)所關(guān)于金杯汽車股份有限公司2008年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司

　　二00九年五月十九日