證券代碼：600066 證券簡稱：宇通客車 編號：臨2009-022

    鄭州宇通客車股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　鄭州宇通客車股份有限公司2009年第一次臨時股東大會于2009年5月16日上午9時在本公司六樓會議室現(xiàn)場召開，本次會議由董事會召集，董事朱中霞女士主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的部分人員及見證律師出席了會議，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　大會到會股東及股東代理人共7人，代表股份180,929,322股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)519,891,723股的34.80%。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并以記名投票方式通過了以下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于借入宇通集團企業(yè)債券募集資金3億元用于補充技改資金的議案；

　　此議案關(guān)聯(lián)股東回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東進行表決。大會以13,645,993股同意，占出席會議有效表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。

　　同意從控股股東鄭州宇通集團有限公司借入其通過發(fā)行企業(yè)債募集的資金3億元人民幣，用于公司客車產(chǎn)能提升項目涉及的技改投資。詳細情況如下：

　　現(xiàn)金金額

　?。ㄈf元） 預(yù)計支付時間 年利率 使用期限 開戶方式 資金用途

　　30000 2009年5月 5.7% 1-6年 開設(shè)

　　專戶存放 客車產(chǎn)能提升項目涉及的技改項目

　　注1：年利率＝企業(yè)債發(fā)行利率5.45％+年化承銷費率0.25％

　　注2：當前銀行5年期借款利率為5.76%

　　全權(quán)授權(quán)公司總經(jīng)理審批該資金的使用和歸還，公司將在定期報告中披露該資金的使用情況和歸還情況。

　　三、律師見證情況

　　河南陸達律師事務(wù)所委派律師房曉東、董鵬出席并見證了本次股東大會的全過程，出具了法律意見書。經(jīng)辦律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和貴公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、河南陸達律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　鄭州宇通客車股份有限公司

　　二OO九年五月十六日