茲定于2009年5月26 日召開安徽安凱汽車股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 

    一、召開會(huì)議基本情況 

    1.召開時(shí)間：2009年 5  月  26 日上午  9：00   

    2.召開地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室 

    3.召集人： 公司董事會(huì) 

    4.召開方式：現(xiàn)場投票表決方式 

    5.出席對(duì)象： 

    2009年  5 月  22 日下午股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或代理人，（授權(quán)委托書附后）； 

本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；本公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。 

    二、會(huì)議審議事項(xiàng) 

    1、審議《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 

    2、審議《關(guān)于公司為客戶提供汽車回購擔(dān)保的議案》 

    以上議案的內(nèi)容詳見公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議的決議公告，請(qǐng)投資者查閱《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。 

    三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法 

    1、登記方式：凡出席會(huì)議的股東，持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書，委托人身份證及股東帳戶卡、持股證明；法人股東需提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東帳戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。 

    2、登記時(shí)間：2009年 5 月25 日下午5：00前 

    3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室 

   四、其它事項(xiàng) 

   1、會(huì)議聯(lián)系方式： 

   聯(lián)系人：汪先鋒、徐強(qiáng) 

   電話：0551-2297832、0551-2297712

   傳真：0551-2297710    郵編：230051

   2、會(huì)議費(fèi)用：自理 

   3、聯(lián)系地址：安徽省合肥市葛淝路 1  號(hào) 

   附：授權(quán)委托書 

                                          安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì) 

                                           2009年5月8日 

                               授權(quán)委托書 

    本人/本單位作為安徽安凱汽車股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托先生(女士)出席公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本人/本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。 

    1、審議《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    授權(quán)投票：□同意 □反對(duì) □棄權(quán) 

    2、審議《關(guān)于公司為客戶提供汽車回購擔(dān)保的議案》

    授權(quán)投票：□同意 □反對(duì) □棄權(quán) 

    委托人簽名(或蓋章)： 

    委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 

    受托人簽名： 

    受托人身份證號(hào)碼： 

    委托日期： 年 月 日 

    生效日期： 年 月 日 

    備注： 

    1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票； 

    2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。