本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    2009年5月5日上午8:30，公司2008年度股東大會在廈門市廈禾路820號帝豪大廈28層本公司會議室召開。會議到會股東及股東代表3位，持有和代表股份15145.8942萬股，占公司股份總數(shù)的34.22%。會議由公司董事會召集，公司董事長郭清泉主持會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、行政規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定和要求。會議以現(xiàn)場投票方式進(jìn)行表決，審議通過以下議案：

    一、批準(zhǔn)《2008年度董事會工作報(bào)告》。

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    二、批準(zhǔn)《2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    三、審議通過《獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告》。

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    四、批準(zhǔn)《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    五、批準(zhǔn)《2008年度利潤分配方案》。

    公司2008年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤196,525,004.52元，扣除提取10%法定盈余公積金23,139,790.34元，提取10%任意盈余公積金23,139,790.34元，計(jì)46,279,580.68元，余150,245,423.84元。加上年初未分配利潤504,743,867.83元，扣除直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失118,114.05元，再扣除2008年度內(nèi)實(shí)施的送紅股及派發(fā)現(xiàn)金紅利191,792,075.65元，至此本年度可供分配的利潤為463,079,101.97元。

    公司2008年度利潤分配方案為：按截止2008年12月31日公司股份數(shù)442,597,097股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），計(jì)22,129,854.85元，剩余440,949,247.12元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    六、批準(zhǔn)公司2008年度報(bào)告。

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，決定續(xù)聘天健光華（北京）會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會決定其2009年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)。

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    八、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。（《公司章程（2009年5月修訂本）見上交所網(wǎng)站）

    同意票數(shù)為15145.8942萬股(占出席會議表決權(quán)總數(shù)的100％)，否決票數(shù)為0股，棄權(quán)票數(shù)為0股。

    本次股東大會經(jīng)福建廈門理海律師事務(wù)所田秀文律師現(xiàn)場見證，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和本公司《公司章程》的規(guī)定；會議召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

    廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司

    2009年5月6日