中通客車控股股份有限公司第七屆董事會(huì)于2010年12月31日上午,由公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,任期自2011年1月1日至2013年12月31日。公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2010年12月31日下午在公司二樓會(huì)議室召開,應(yīng)到董事9名,實(shí)到董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過了以下議案:
一、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)選舉李海平先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)選舉鄒虎嘯先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
三、根據(jù)董事長(zhǎng)提名,以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)聘任孫慶民先生為公司總經(jīng)理。
四、根據(jù)總經(jīng)理提名,以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)聘任宓保倫先生、于春印先生、賈開潛先生為公司副總經(jīng)理,聘任宓保倫先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
五、根據(jù)董事長(zhǎng)提名,以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)聘任王興富先生為公司董事會(huì)秘書;趙磊先生為證券事務(wù)代表。
上述除董事以外的高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述人員發(fā)表獨(dú)立意見,認(rèn)為:上述人員提名程序符合有關(guān)規(guī)定,任職資格符合有關(guān)規(guī)定,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。
六、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于組建第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)及其成員的議案》。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第七屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì),人員構(gòu)成如下:
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由李海平、鄒虎嘯、李樹朋、時(shí)洪功、孫慶民組成,由李海平擔(dān)任主任委員;
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由張宏、鄒虎嘯、李廣源組成,由李廣源擔(dān)任主任委員;
董事會(huì)提名委員會(huì)由李海平、張宏、趙樹元組成,由趙樹元擔(dān)任主任委員;
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由張宏、趙樹元、李廣源組成,由張宏擔(dān)任主任委員。
上述人員任期均與本屆董事會(huì)相同。
七、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團(tuán)有限公司提供1500萬元擔(dān)保的議案》。(詳見公司全資子公司為他人提供擔(dān)保公告)
同意公司全資子公司聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團(tuán)有限公司提供1500萬元貸款擔(dān)保,期限三年。
八、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)為中通輕型客車有限公司提供6200萬元擔(dān)保的議案》,期限三年。(詳見公司為子公司提供擔(dān)保的公告)
九、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)為山東通盛制冷設(shè)備有限公司提供1200萬元擔(dān)保的議案》,期限三年。(詳見公司為子公司提供擔(dān)保的公告)
十、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
1、原第一百零六條內(nèi)容如下:
董事會(huì)由九名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人。
修改為: 董事會(huì)由九名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一至二人。
2、原第一百一十三條內(nèi)容如下:
公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
修改為:公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
3、原第一百一十條內(nèi)容如下:
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易以及公司對(duì)新建、技改等項(xiàng)目投資的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
董事會(huì)制定《公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》,經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
董事會(huì)在公司重大投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)臋?quán)限:
(一)董事會(huì)有權(quán)決定一次性投資總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例10%以下的對(duì)外投資項(xiàng)目;有權(quán)決定一次性投資總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例10%以下的新建、技改項(xiàng)目投資
當(dāng)上述投資連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%時(shí),須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(二)董事會(huì)有權(quán)決定金額占公司最近一次經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10%以下的資產(chǎn)處置事項(xiàng)(包括但不限于收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)租賃、委托理財(cái)?shù)?。超過上述限額的資產(chǎn)處置事項(xiàng)須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
前款資產(chǎn)處置行為連續(xù)12個(gè)月累計(jì)金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30%時(shí),須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
修改后增加以下條款,為第(三)款:
董事會(huì)可以將上述權(quán)限的15%授權(quán)給公司董事長(zhǎng)審批。
十、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。(詳見公司關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知)
上述七、八、九、十,共四項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告
中通客車控股股份有限公司董事會(huì) 2011年1月5日
人員簡(jiǎn)歷
于春印先生,1968年出生,工商管理碩士, 2001年至2003年赴荷蘭攻讀英國(guó)格林威治大學(xué)國(guó)際財(cái)務(wù)管理專業(yè)MBA;歷任技改工程師、車間副主任;高檔車車間主任、市場(chǎng)部主任、外經(jīng)辦主任、對(duì)外合作部部長(zhǎng)等職務(wù),現(xiàn)任董事會(huì)秘書兼公司副總經(jīng)理。
賈開潛先生,1970年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2000年元月至12月赴日本研修企業(yè)管理一年。歷任本公司設(shè)計(jì)處設(shè)計(jì)師、生產(chǎn)調(diào)度處處長(zhǎng)、制造部副主任、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度中心主任、總經(jīng)理助理、中通輕型客車有限公司總經(jīng)理、本公司監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事等職�，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
王興富先生,1969年出生,碩士學(xué)位、工程師、經(jīng)濟(jì)師。歷任本公司質(zhì)檢處副處長(zhǎng)、車間主任、銷售公司分公司經(jīng)理、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)、營(yíng)銷公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷公司常務(wù)副總經(jīng)理、市場(chǎng)研究中心主任、營(yíng)銷公司總經(jīng)理、本公司總經(jīng)理助理等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)助理兼董事會(huì)辦公室主任。
上述人員均未持有本公司股票,任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。
股票簡(jiǎn)稱:中通客車 股票代碼:000957 公告編號(hào):2011-002
中通客車控股股份有限公司召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、召開會(huì)議基本情況
(一)、召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2011年1月21日上午9:30點(diǎn)
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年1月21日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2011年1月20日15:00至2011年1月21 日15:00 期間的任意時(shí)間。
(二)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):公司會(huì)議室
(三)、召集人:公司董事會(huì)
(四)、會(huì)議表決方式:
1、現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
2. 網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)參加會(huì)議的方式:同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)、出席對(duì)象:
1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師;
2、截止2011年1月13日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東,股東可以委托代理人出席會(huì)議并參加表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于為聊城公共交通集團(tuán)有限公司提供1500萬元擔(dān)保的議案;
2、關(guān)于公司繼續(xù)為中通輕型客車有限公司提供6200萬元擔(dān)保的議案;
3、關(guān)于公司繼續(xù)為山東通盛制冷設(shè)備有限公司提供1200萬元擔(dān)保的議案;
4、關(guān)于修改公司章程的議案。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
(一)、登記方式:
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù);
2、出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人的,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續(xù);
3、異地股東可用傳真或信函方式登記。
(二)、登記時(shí)間:2011年1月17日上午8:30 時(shí)—12:00 時(shí),下午13:30 時(shí)—17:30 時(shí);
(三)、登記地點(diǎn):公司董事會(huì)辦公室;
(四)、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交的文件:
1、個(gè)人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證;
2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和持股憑證。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年1月21 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
2.投票期間,交易系統(tǒng)將掛牌一只股票證券,股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票:
3、股東投票的具體程序
(1)輸入買入指令;
(2)輸入證券代碼360957;
(3)在“買入價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)1.00元;
(4)在“委托股數(shù)”項(xiàng)輸入表決意見:
(5)確認(rèn)投票委托完成。
4、計(jì)票規(guī)則
(1)股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的,以第一次的有效投票為準(zhǔn);
(2)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
(3)同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的,以第一次投票為準(zhǔn)。
(4)如需查詢投票結(jié)果,請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢”功能,可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果,或通過投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的操作流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
(1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”;填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料,設(shè)置 6-8 位的服務(wù)密碼;如申請(qǐng)成功系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
(2)激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式,憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效,在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失,掛失后可重新申請(qǐng),掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“中通客車控股股份有限公司2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”;
(2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄;
(3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”,根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作;
(4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2011 年1月20 日15:00 至2011年1月21 日15:00 的任意時(shí)間。
四、其它事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王興富、趙磊
聯(lián)系電話:0635—8322765
聯(lián)系傳真:0635—8328905
2、參加會(huì)議股東及委托人食宿及交通費(fèi)用自理,會(huì)期半天。
中通客車控股股份有限公司董事會(huì)
2011年1月5日
附:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客車控股股份有限公司二○一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并按以下指示代為行使表決權(quán)。
委托人姓名(名稱): 委托人股東帳號(hào):
委托人持股數(shù): 委托人簽字(蓋章):
委托日期: 委托人身份證號(hào)碼:
受托人身份證號(hào)碼:
受托人簽字(蓋章):
說明:請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見,涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效,按棄權(quán)處理。
此表復(fù)印有效。
證券簡(jiǎn)稱:中通客車 證券代碼:000957 公告編號(hào):2011-003
中通客車控股股份有限公司
七屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告
中通客車控股股份有限公司七屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2010年12月31日在公司召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名,實(shí)參會(huì)監(jiān)事3名,會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了如下決議:
以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)選舉匡洪濤先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。(個(gè)人簡(jiǎn)歷已于2010年12月11日進(jìn)行了公告)
2011年1月5日
證券代碼:000957 證券簡(jiǎn)稱:中通客車 公告編號(hào):2010—004
中通客車控股股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。
一、擔(dān)保情況概述
中通客車控股股份有限公司第七屆一次董事會(huì)會(huì)議于2010年12月31日召開,會(huì)議逐項(xiàng)審議通過繼續(xù)為下屬子公司提供擔(dān)保的議案。其中為聊城中通輕型客車有限公司提供不超過6200萬元人民幣的貸款擔(dān)保;為山東通盛制冷設(shè)備有限公司提供不超過1200萬元人民幣的貸款擔(dān)保。
上述擔(dān)保尚須公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保方的基本情況及協(xié)議主要內(nèi)容:
1、被擔(dān)保人名稱:聊城中通輕型客車有限公司
注冊(cè)地址:聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園經(jīng)一路北端西首
法定代表人:賈開潛
注冊(cè)資本:伍仟零貳拾萬元
經(jīng)營(yíng)范圍:輕型客車及專用配件的開發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)。
與本公司的關(guān)系:該公司為子公司,其中本公司直接持有98.8%的股權(quán);本公司全資子公司山東通盛制冷設(shè)備有限公司持有其1.2%的股權(quán)。
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保期限:三年
擔(dān)保金額:陸仟貳佰萬元
截止2010年11月30日,該公司總資產(chǎn)16375.8.萬元,總負(fù)債10583.78萬元(其中貸款總額為3000萬元,一年內(nèi)到期的負(fù)債3000萬元),凈資產(chǎn)5792.03萬元,凈利潤(rùn)370.91萬元。
2、被擔(dān)保人名稱: 山東通盛制冷設(shè)備有限公司
注冊(cè)地址:聊城市鳳凰圓工業(yè)區(qū)
法定代表人:李海平
注冊(cè)資本:叁仟壹佰萬元
經(jīng)營(yíng)范圍:汽車空調(diào)的生產(chǎn)與銷售。
與本公司的關(guān)系:本公司全資子公司
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保期限:三年
擔(dān)保金額:柒佰萬元人民幣
截止2010年11月30日,該公司總資產(chǎn)4824.23萬元,總負(fù)債1459.83萬元(無貸款,無一年內(nèi)到期的負(fù)債)凈資產(chǎn)3361.4萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)694.75萬元。
三、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為:為滿足下屬子公司的資金需求,促進(jìn)公司輕型客車及客車零部件業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,上述擔(dān)保行為符合公司的利益,擔(dān)保額度和審批程序符合《公司章程》及相關(guān)政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利的影響。
四、公司目前累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截止2010年11月30日,本公司累計(jì)提供擔(dān)保金額為人民幣36843.94萬元,占2009年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的67%,其中公司為客戶提供按揭貸款,需承擔(dān)汽車回購(gòu)責(zé)任余額為20543.94萬元。
目前公司無逾期擔(dān)保。
五、備查文件
本公司第七屆一次董事會(huì)決議
特此公告
中通客車控股股份有限公司董事會(huì)
2010年1月5日
證券代碼:000957 證券簡(jiǎn)稱:中通客車 公告編號(hào):2010—005
中通客車控股股份有限公司關(guān)于全資子公司為他人提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述。
一、擔(dān)保情況概述
中通客車控股股份有限公司第七屆一次董事會(huì)會(huì)議于2010年12月31日召開,會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團(tuán)有限公司提供1500萬元貸款擔(dān)保的議案》。
上述擔(dān)保尚須公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、擔(dān)保方基本情況介紹
名稱:聊城中通輕型客車有限公司
注冊(cè)地址:聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園經(jīng)一路北端西首
法定代表人:賈開潛
注冊(cè)資本:伍仟零貳拾萬元
經(jīng)營(yíng)范圍:輕型客車及專用配件的開發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)。
與本公司的關(guān)系:該公司為子公司,其中本公司直接持有98.8%的股權(quán);本公司全資子公司山東通盛制冷設(shè)備有限公司持有其1.2%的股權(quán)。
三、被擔(dān)保方基本情況介紹及協(xié)議主要內(nèi)容
被擔(dān)保人名稱: 聊城市公共交通集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地址:聊城市聊位路165號(hào)
法定代表人:張保國(guó)
注冊(cè)資本:叁仟陸佰萬元
經(jīng)營(yíng)范圍:城市公交客運(yùn)服務(wù);車輛租賃;汽車檢修、調(diào)試;設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù);公交智能管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng);公交IC卡經(jīng)營(yíng)。
與本公司的關(guān)系:該公司為本公司長(zhǎng)期客戶。
擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保期限:三年
擔(dān)保金額:壹仟伍佰萬元人民幣
截止2009年12月31日,該公司總資產(chǎn)6262.69萬元,總負(fù)債2551.21萬元(無貸款,無一年內(nèi)到期的負(fù)債)凈資產(chǎn)3711.48萬元,凈利潤(rùn)-40.19萬元。
三、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為:聊城市公共交通集團(tuán)有限公司為本公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作伙伴,屬于社會(huì)公益性企業(yè),政府支持力度較大,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,并且加強(qiáng)雙方合作,有利于促進(jìn)公司客車銷售。
四、公司目前累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截止2010年11月30日,本公司累計(jì)提供擔(dān)保金額為人民幣36843.94萬元,占2009年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的67%,其中公司為客戶提供按揭貸款,需承擔(dān)汽車回購(gòu)責(zé)任余額為20543.94萬元。
目前公司無逾期擔(dān)保。
五、備查文件
本公司第七屆一次董事會(huì)決議
特此公告
中通客車控股股份有限公司董事會(huì)
2010年1月5日
