鄭州宇通客車股份有限公司2006年度股東大會于2007年3月24日上午9時在本公司六樓會議室現(xiàn)場召開，本次會議由董事會召集，董事長湯玉祥先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的部分人員及見證律師出席了會議，符合《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。
大會到會股東及股東代理人共17人，代表股份18183.6197萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)39991.671萬股的45.47%。會議審議并以記名投票方式通過了以下決議：
一、審議并通過了公司2006年度董事會工作報告
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
二、審議并通過了公司2006年度監(jiān)事會工作報告
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
三、審議并通過了公司2006年度財務決算報告
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
四、審議并通過了公司2006年度報告及年報摘要
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
五、審議并通過了公司2006年度利潤分配方案
二OO六年末總股份399，916，710股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元（含稅），共計派發(fā)199，958，355元。剩余未分配利潤81，028，282.27元，滾存下年度分配。
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
六、審議通過了獨立董事述職報告
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了獨立董事耿明齋先生的述職報告。
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了獨立董事范健先生的述職報告。
七、審議并通過了關于獨立董事調(diào)整的議案
同意徐興恩先生辭去公司獨立董事職務。
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
八、審議并通過了關于新股申購額度的議案
公司新股申購額度共計150000萬元；資金使用方式包括但不限于網(wǎng)上申購、戰(zhàn)略配售、認購已上市公司的定向增發(fā)股份等。
大會以18183.6197萬股同意，占出席會議表決權(quán)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。
北京市中倫金通律師事務所委派律師李杰利出席并見證了本次股東大會的全過程，出具了法律意見書。經(jīng)辦律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
二OO七年三月二十四日
