中通客車控股股份有限公司
2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中通客車控股股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年2月2日在公司二樓大會議室召開，出席會議的股東及股東代表4人，代表股份數(shù)59,559,943股，占公司股份總數(shù)的24.97%，本次會議由公司董事會召集，董事長李海平先生主持，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。
山東經(jīng)信緯義律師事務所霍建平律師、何新華律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
一、會議以記名投票逐項表決的方式審議通過了《關于更換信永中和會計師事務所有限公司為本公司2009年度審計機構的議案》
共收到有效表決票59,559,943股，同意票59,559,943股，占出席會議股東及股東代表所持有的有效表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權票0股。
二、律師見證情況
山東經(jīng)信緯義律師事務所霍建平律師、何新華律師出席了本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
三、備查文件目錄
1、公司2010年1月8日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露的《關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知》；
2、經(jīng)參會董事簽字的股東大會決議；
3、山東經(jīng)信緯義律師事務所出具的法律意見書。
2010年2月2日
