中通客車控股股份有限公司第七屆董事會于2010年12月31日上午,由公司2010年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生,任期自2011年1月1日至2013年12月31日。公司第七屆董事會第一次會議于2010年12月31日下午在公司二樓會議室召開,應到董事9名,實到董事9名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    會議審議通過了以下議案:

　　一、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)選舉李海平先生為公司第七屆董事會董事長。

　　二、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)選舉鄒虎嘯先生為公司第七屆董事會副董事長。

　　三、根據(jù)董事長提名,以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)聘任孫慶民先生為公司總經(jīng)理。

　　四、根據(jù)總經(jīng)理提名,以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)聘任宓保倫先生、于春印先生、賈開潛先生為公司副總經(jīng)理,聘任宓保倫先生為公司財務負責人。

　　五、根據(jù)董事長提名,以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)聘任王興富先生為公司董事會秘書;趙磊先生為證券事務代表。

　　上述除董事以外的高級管理人員簡歷附后。

　　公司獨立董事對上述人員發(fā)表獨立意見,認為:上述人員提名程序符合有關(guān)規(guī)定,任職資格符合有關(guān)規(guī)定,能夠勝任所聘崗位職責的要求。

　　六、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于組建第七屆董事會專門委員會及其成員的議案》。

　　根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司第七屆董事會下設戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會,人員構(gòu)成如下:

　　董事會戰(zhàn)略委員會由李海平、鄒虎嘯、李樹朋、時洪功、孫慶民組成,由李海平擔任主任委員;

　　董事會審計委員會由張宏、鄒虎嘯、李廣源組成,由李廣源擔任主任委員;

　　董事會提名委員會由李海平、張宏、趙樹元組成,由趙樹元擔任主任委員;

　　董事會薪酬與考核委員會由張宏、趙樹元、李廣源組成,由張宏擔任主任委員。

　　上述人員任期均與本屆董事會相同。

　　七、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團有限公司提供1500萬元擔保的議案》。(詳見公司全資子公司為他人提供擔保公告)

　　同意公司全資子公司聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團有限公司提供1500萬元貸款擔保,期限三年。

　　八、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)為中通輕型客車有限公司提供6200萬元擔保的議案》,期限三年。(詳見公司為子公司提供擔保的公告)

　　九、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)為山東通盛制冷設備有限公司提供1200萬元擔保的議案》,期限三年。(詳見公司為子公司提供擔保的公告)

　　十、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　1、原第一百零六條內(nèi)容如下:

　　董事會由九名董事組成,設董事長一人,副董事長一人。

　　修改為: 董事會由九名董事組成,設董事長一人,副董事長一至二人。

　　2、原第一百一十三條內(nèi)容如下:

　　公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　修改為:公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　3、原第一百一十條內(nèi)容如下:

　　董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易以及公司對新建、技改等項目投資的權(quán)限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。

　　董事會制定《公司對外擔保管理辦法》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》,經(jīng)股東大會審議通過后方可實施。

　　董事會在公司重大投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財?shù)臋?quán)限:

　　(一)董事會有權(quán)決定一次性投資總額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)比例10%以下的對外投資項目;有權(quán)決定一次性投資總額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)比例10%以下的新建、技改項目投資

　　當上述投資連續(xù)12個月內(nèi)累計金額達到公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%時,須提交股東大會批準。

　　(二)董事會有權(quán)決定金額占公司最近一次經(jīng)審計總資產(chǎn)10%以下的資產(chǎn)處置事項(包括但不限于收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)租賃、委托理財?shù)?。超過上述限額的資產(chǎn)處置事項須報股東大會批準。

　　前款資產(chǎn)處置行為連續(xù)12個月累計金額達到公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%時,須報股東大會批準。

　　修改后增加以下條款,為第(三)款:

　　董事會可以將上述權(quán)限的15%授權(quán)給公司董事長審批。

　　十、以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》。(詳見公司關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知)

　　上述七、八、九、十,共四項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　中通客車控股股份有限公司董事會 2011年1月5日

　　人員簡歷

　　于春印先生,1968年出生,工商管理碩士, 2001年至2003年赴荷蘭攻讀英國格林威治大學國際財務管理專業(yè)MBA;歷任技改工程師、車間副主任;高檔車車間主任、市場部主任、外經(jīng)辦主任、對外合作部部長等職務,現(xiàn)任董事會秘書兼公司副總經(jīng)理。

　　賈開潛先生,1970年出生,本科學歷,高級工程師。2000年元月至12月赴日本研修企業(yè)管理一年。歷任本公司設計處設計師、生產(chǎn)調(diào)度處處長、制造部副主任、生產(chǎn)計劃調(diào)度中心主任、總經(jīng)理助理、中通輕型客車有限公司總經(jīng)理、本公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事等職?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　王興富先生,1969年出生,碩士學位、工程師、經(jīng)濟師。歷任本公司質(zhì)檢處副處長、車間主任、銷售公司分公司經(jīng)理、市場業(yè)務部部長、營銷公司副總經(jīng)理、營銷公司常務副總經(jīng)理、市場研究中心主任、營銷公司總經(jīng)理、本公司總經(jīng)理助理等職務?，F(xiàn)任本公司董事長助理兼董事會辦公室主任。

　　上述人員均未持有本公司股票,任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

　　股票簡稱:中通客車      股票代碼:000957     公告編號:2011-002

　　中通客車控股股份有限公司召開2011年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)、召開時間

　　1、現(xiàn)場會議時間:2011年1月21日上午9:30點

　　2、網(wǎng)絡投票時間:
　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2011年1月21日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2011年1月20日15:00至2011年1月21 日15:00 期間的任意時間。

　　(二)、現(xiàn)場會議召開地點:公司會議室

　　(三)、召集人:公司董事會

　　(四)、會議表決方式:

　　1、現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議;

　　2. 網(wǎng)絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(五)參加會議的方式:同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　(六)、出席對象:

　　1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師;

　　2、截止2011年1月13日下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東,股東可以委托代理人出席會議并參加表決。

　　二、會議審議事項

　　1、關(guān)于為聊城公共交通集團有限公司提供1500萬元擔保的議案;

　　2、關(guān)于公司繼續(xù)為中通輕型客車有限公司提供6200萬元擔保的議案;

　　3、關(guān)于公司繼續(xù)為山東通盛制冷設備有限公司提供1200萬元擔保的議案;

　　4、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　(一)、登記方式:

　　1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù);

　　2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的,請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續(xù);

　　3、異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　(二)、登記時間:2011年1月17日上午8:30 時—12:00 時,下午13:30 時—17:30 時;

　　(三)、登記地點:公司董事會辦公室;

　　(四)、受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交的文件:

　　1、個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證;

　　2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和持股憑證。

    四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

  　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1.本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2011年1月21 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　2.投票期間,交易系統(tǒng)將掛牌一只股票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票:

　　3、股東投票的具體程序
　　(1)輸入買入指令;
　　(2)輸入證券代碼360957;
　　(3)在“買入價格”項下填報1.00元;
　　(4)在“委托股數(shù)”項輸入表決意見:
　　(5)確認投票委托完成。

　　4、計票規(guī)則
　　(1)股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復投票的,以第一次的有效投票為準;
　　(2)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;不符合上述規(guī)定的申報無效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
　　(3)同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的,以第一次投票為準。
　　(4)如需查詢投票結(jié)果,請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網(wǎng)絡投票結(jié)果,或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的操作流程

　　1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定,股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
　　(1)申請服務密碼的流程
　　登陸網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區(qū)”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料,設置 6-8 位的服務密碼;如申請成功系統(tǒng)會返回一個4 位數(shù)字的激活校驗碼。
　　(2)激活服務密碼
　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效,在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
　　(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會列表”選擇“中通客車控股股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會投票”;
　　(2)進入后點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄;
　　(3)進入后點擊“投票表決”,根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作;
　　(4)確認并發(fā)送投票結(jié)果。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的起止時間為2011 年1月20 日15:00 至2011年1月21 日15:00 的任意時間。

　　四、其它事項

　　1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式:
　　聯(lián)系人:王興富、趙磊
　　聯(lián)系電話:0635—8322765
　　聯(lián)系傳真:0635—8328905

　　2、參加會議股東及委托人食宿及交通費用自理,會期半天。

　　中通客車控股股份有限公司董事會

　　2011年1月5日

 

　　附:現(xiàn)場會議授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書
　　茲授權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客車控股股份有限公司二○一一年第一次臨時股東大會,并按以下指示代為行使表決權(quán)。
　　委托人姓名(名稱):                       委托人股東帳號:
　　委托人持股數(shù):                             委托人簽字(蓋章):
　　委托日期:                                 委托人身份證號碼:
　　受托人身份證號碼:
　　受托人簽字(蓋章):
　　說明:請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權(quán)處理。
　　此表復印有效。

　　證券簡稱:中通客車      證券代碼:000957     公告編號:2011-003
　　中通客車控股股份有限公司
　　七屆一次監(jiān)事會決議公告

　　中通客車控股股份有限公司七屆一次監(jiān)事會會議于2010年12月31日在公司召開,應參會監(jiān)事3名,實參會監(jiān)事3名,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議并通過了如下決議:

　　以3票贊成,0票反對,0票棄權(quán)選舉匡洪濤先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。(個人簡歷已于2010年12月11日進行了公告)
　　
　　2011年1月5日

　　證券代碼:000957    證券簡稱:中通客車    公告編號:2010—004

　　中通客車控股股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述。

　　一、擔保情況概述

　　中通客車控股股份有限公司第七屆一次董事會會議于2010年12月31日召開,會議逐項審議通過繼續(xù)為下屬子公司提供擔保的議案。其中為聊城中通輕型客車有限公司提供不超過6200萬元人民幣的貸款擔保;為山東通盛制冷設備有限公司提供不超過1200萬元人民幣的貸款擔保。

　　上述擔保尚須公司股東大會批準。

　　二、被擔保方的基本情況及協(xié)議主要內(nèi)容:

　　1、被擔保人名稱:聊城中通輕型客車有限公司
　　注冊地址:聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園經(jīng)一路北端西首
　　法定代表人:賈開潛
　　注冊資本:伍仟零貳拾萬元
　　經(jīng)營范圍:輕型客車及專用配件的開發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務。
　　與本公司的關(guān)系:該公司為子公司,其中本公司直接持有98.8%的股權(quán);本公司全資子公司山東通盛制冷設備有限公司持有其1.2%的股權(quán)。
　　擔保方式:連帶責任擔保
　　擔保期限:三年
　　擔保金額:陸仟貳佰萬元

　　截止2010年11月30日,該公司總資產(chǎn)16375.8.萬元,總負債10583.78萬元(其中貸款總額為3000萬元,一年內(nèi)到期的負債3000萬元),凈資產(chǎn)5792.03萬元,凈利潤370.91萬元。

　　2、被擔保人名稱: 山東通盛制冷設備有限公司
　　注冊地址:聊城市鳳凰圓工業(yè)區(qū)
　　法定代表人:李海平
　　注冊資本:叁仟壹佰萬元
　　經(jīng)營范圍:汽車空調(diào)的生產(chǎn)與銷售。
　　與本公司的關(guān)系:本公司全資子公司
　　擔保方式:連帶責任擔保
　　擔保期限:三年
　　擔保金額:柒佰萬元人民幣

　　截止2010年11月30日,該公司總資產(chǎn)4824.23萬元,總負債1459.83萬元(無貸款,無一年內(nèi)到期的負債)凈資產(chǎn)3361.4萬元,實現(xiàn)凈利潤694.75萬元。

　　三、董事會意見

　　公司董事會認為:為滿足下屬子公司的資金需求,促進公司輕型客車及客車零部件業(yè)務的快速發(fā)展,上述擔保行為符合公司的利益,擔保額度和審批程序符合《公司章程》及相關(guān)政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,不會對本公司產(chǎn)生不利的影響。

　　四、公司目前累計對外擔保情況

　　截止2010年11月30日,本公司累計提供擔保金額為人民幣36843.94萬元,占2009年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的67%,其中公司為客戶提供按揭貸款,需承擔汽車回購責任余額為20543.94萬元。

　　目前公司無逾期擔保。

　　五、備查文件

　　本公司第七屆一次董事會決議

　　特此公告

　　中通客車控股股份有限公司董事會

　　2010年1月5日

　　證券代碼:000957    證券簡稱:中通客車    公告編號:2010—005

　　中通客車控股股份有限公司關(guān)于全資子公司為他人提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述。

　　一、擔保情況概述

　　中通客車控股股份有限公司第七屆一次董事會會議于2010年12月31日召開,會議審議通過了《關(guān)于全資子公司聊城中通輕型客車有限公司為聊城市公共交通集團有限公司提供1500萬元貸款擔保的議案》。

　　上述擔保尚須公司股東大會批準。

　　二、擔保方基本情況介紹

　　名稱:聊城中通輕型客車有限公司
　　注冊地址:聊城市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園經(jīng)一路北端西首
　　法定代表人:賈開潛
　　注冊資本:伍仟零貳拾萬元
　　經(jīng)營范圍:輕型客車及專用配件的開發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務。
　　與本公司的關(guān)系:該公司為子公司,其中本公司直接持有98.8%的股權(quán);本公司全資子公司山東通盛制冷設備有限公司持有其1.2%的股權(quán)。

　　三、被擔保方基本情況介紹及協(xié)議主要內(nèi)容

　　被擔保人名稱: 聊城市公共交通集團有限公司
　　注冊地址:聊城市聊位路165號
　　法定代表人:張保國
　　注冊資本:叁仟陸佰萬元
　　經(jīng)營范圍:城市公交客運服務;車輛租賃;汽車檢修、調(diào)試;設計、制作、代理發(fā)布國內(nèi)各類廣告業(yè)務;公交智能管理系統(tǒng)經(jīng)營;公交IC卡經(jīng)營。
　　與本公司的關(guān)系:該公司為本公司長期客戶。
　　擔保方式:連帶責任擔保
　　擔保期限:三年
　　擔保金額:壹仟伍佰萬元人民幣

　　截止2009年12月31日,該公司總資產(chǎn)6262.69萬元,總負債2551.21萬元(無貸款,無一年內(nèi)到期的負債)凈資產(chǎn)3711.48萬元,凈利潤-40.19萬元。

　　三、董事會意見

　　公司董事會認為:聊城市公共交通集團有限公司為本公司長期業(yè)務合作伙伴,屬于社會公益性企業(yè),政府支持力度較大,風險相對較低,并且加強雙方合作,有利于促進公司客車銷售。

　　四、公司目前累計對外擔保情況

　　截止2010年11月30日,本公司累計提供擔保金額為人民幣36843.94萬元,占2009年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的67%,其中公司為客戶提供按揭貸款,需承擔汽車回購責任余額為20543.94萬元。

　　目前公司無逾期擔保。

　　五、備查文件

　　本公司第七屆一次董事會決議

　　特此公告

　　中通客車控股股份有限公司董事會

　　2010年1月5日