2009年9月23日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，分別向全體董事發(fā)出了《關(guān)于建設(shè)多功能車工廠項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于共同參與設(shè)立北京汽車工業(yè)集團(tuán)的議案》和《關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

    一、專門委意見

    董事會投資委對《關(guān)于建設(shè)多功能車工廠項(xiàng)目的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：

    在密云建設(shè)多功能車工廠，是福田公司合理進(jìn)行產(chǎn)品戰(zhàn)略布局、擴(kuò)大產(chǎn)能的需要，有利于增加福田公司的市場份額，提升企業(yè)的市場競爭力，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是符合福田公司的利益，是可行的。

    二、董事會決議情況

    （一）本公司共有董事15名，截止2009年9月29日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于建設(shè)多功能車工廠項(xiàng)目的議案》：

    1、項(xiàng)目背景

    隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化，多功能車市場需求越來越大，并將成為構(gòu)成輕型商用車的主要車型之一。本公司要保持商用車上的領(lǐng)先優(yōu)勢，成為全球商用車骨干企業(yè)，就必須加快多功能車領(lǐng)域發(fā)展步伐，合理進(jìn)行產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，早日實(shí)現(xiàn)全球化經(jīng)營目標(biāo)。

    公司現(xiàn)有蒙派克工廠、南海工廠受產(chǎn)能等客觀原因的影響，歐馬可工廠受政府規(guī)劃調(diào)整搬遷等原因，已不能滿足公司當(dāng)前市場需求和未來的業(yè)務(wù)規(guī)劃，為保證公司的產(chǎn)品發(fā)展及滿足市場的需求，必須盡快規(guī)劃新工廠。

    2、決議內(nèi)容

    （1）同意投資29.6億元在密云建設(shè)多功能車工廠；

    （2）根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)要求，授權(quán)經(jīng)理部門辦理上述事宜。

    （二）本公司共有董事15名，依照有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事徐和誼、韓永貴、尚元賢、劉毅男回避表決，截止2009年9月29日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于共同參與設(shè)立北京汽車工業(yè)集團(tuán)的議案》：

    1、同意北汽福田汽車股份有限公司與北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司等共同發(fā)起設(shè)立"北京汽車工業(yè)集團(tuán)"（暫名，以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）；

    2、同意北京汽車工業(yè)集團(tuán)章程（草案）；

    3、授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)事宜。

    該議案須提交公司2009年第二次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。

    （三）本公司共有董事15名，截止2009年9月29日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會的議案》：

    1、時(shí)間安排：

    召開時(shí)間：2009年10月28日（星期三）下午14：00

    股權(quán)登記日：2009年10月20日（星期二）

    參會登記日：2009年10月23日（星期五）

    2、會議地點(diǎn)：

    福田公司109會議室

    3、參會人員：

    （1）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師；

    （2）2009年10月20日15：00前在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司的股東及股東的授權(quán)代表。

    4、會議內(nèi)容：

    （1）審議《關(guān)于孫魯安監(jiān)事調(diào)整的議案》；

    （2）審議《關(guān)于共同參與設(shè)立北京汽車工業(yè)集團(tuán)的議案》。

    上述兩項(xiàng)議案已于2009年9月29日經(jīng)董事會以通訊表決方式審議、通過。

    5、會議方式

    本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決的方式。

    6、參會登記辦法

    （1）登記時(shí)間：2009年10月23日9：30－11：3013：00－15：00

    （2）登記地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室

    （3）登記方式：自然人股東應(yīng)持股票賬戶卡、證券營業(yè)部的對帳單、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股票賬戶及證券營業(yè)部的對帳單；法人股東需持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照和授權(quán)委托書（見附件）；異地股東可用信函或傳真方式登記。

    7、其他事項(xiàng)：

    （1）本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)用自理。

    （2）本次會議聯(lián)系人：王蕾、鐘賦楊

    聯(lián)系電話：（010）80708563、80708602

    傳真：（010）80716459

    聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路郵編：102206

    特此公告。

    備查文件：

    1、關(guān)于建設(shè)多功能車工廠的決議；

    2、關(guān)于共同參與設(shè)立北京汽車工業(yè)集團(tuán)的決議；

    3、關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會的決議；

    4、董事會投資委對《關(guān)于建設(shè)多功能車工廠項(xiàng)目的議案》的審核意見；

    5、北京汽車工業(yè)集團(tuán)章程（草案）。

    北汽福田汽車股份有限公司

    董事會

    2009年9月29日

    附件：授權(quán)委托書

    授權(quán)委托書

    茲全權(quán)授權(quán)先生（女士）代表本單位（本人）出席北汽福田汽車股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人（簽字、蓋章）：委托人身份證號碼：

    委托人持股數(shù)：委托人股東賬號：

    被委托人（簽字）：被委托人身份證號碼：

    委托日期：二〇〇九年月日