本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     公司第六屆十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2009年9月24 日以電子郵件及傳真的方式發(fā)出，會(huì)議于2009年9月28 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案： 

     一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于追加公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》(詳見公司關(guān)于追加2009年日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告)。關(guān)聯(lián)董事王慶福、李樹朋在表決時(shí)進(jìn)行了回避。 

     二、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見公司關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知）。 

     特此公告 

                                                   2009年9月29日