江鈴汽車股份有限公司董事會(huì)決議公告

     提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、會(huì)議通知情況

    本公司董事會(huì)于2009 年6 月 12 日向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會(huì)成員及相關(guān)人員發(fā)出了書面會(huì)議通知。

     二、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式

    本次董事會(huì)會(huì)議于2009 年6 月25  日在本公司辦公大樓二樓會(huì)議中心召開。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

    三、董事會(huì)出席會(huì)議情況

    應(yīng)出席會(huì)議董事 9 人，實(shí)到 8 人。張宗益獨(dú)立董事未出席本次會(huì)議，他授權(quán)史建三獨(dú)立董事作為他在本次會(huì)議上的代表。

    四、會(huì)議決議

    與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)以下決議：

    1、國(guó)V/國(guó)VI 階段排放測(cè)試臺(tái)架建設(shè)項(xiàng)目

    董事會(huì)批準(zhǔn)國(guó)V/ 國(guó)VI 階段排放測(cè)試臺(tái)架建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資2660 萬(wàn)元人民幣。

    同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

    國(guó)V/ 國(guó)VI 階段排放測(cè)試臺(tái)架建設(shè)項(xiàng)目是為滿足公司未來(lái)排放測(cè)試需求的項(xiàng)

 目。項(xiàng)目投資主要用于購(gòu)置排放設(shè)備、臺(tái)架設(shè)備及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目完成時(shí)間約為2010 年下半年。

    2、人事變動(dòng)議案

    根據(jù)公司總裁陳遠(yuǎn)清的提名，公司董事會(huì)聘彼得·道丁先生為公司副總裁。此聘任自2009 年7 月 1 日起生效。

    同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

    彼得·道丁先生簡(jiǎn)歷

    彼得·道丁先生，1959 年出生，擁有英國(guó)南岸大學(xué)機(jī)械工程學(xué)學(xué)士學(xué)位。道丁先生曾任福特北美汽車公司動(dòng)力系統(tǒng)規(guī)劃主管、車輛驗(yàn)證評(píng)估實(shí)驗(yàn)室總工程師、動(dòng)力系統(tǒng)總工程師。

    五、獨(dú)立董事意見

    本公司獨(dú)立董事史建三先生（并代表獨(dú)立董事張宗益先生）和關(guān)品方先生就本次會(huì)議中的人事變動(dòng)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下： 

     1、在本次董事會(huì)會(huì)議召開前，已知曉會(huì)議內(nèi)容； 

    2、經(jīng)審閱彼得·道丁先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；對(duì)彼得·道丁先生的聘任程序符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

                                     江鈴汽車股份有限公司

                                        董事會(huì)

                                     2009 年6 月27  日