本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　揚州亞星客車股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會臨時會議于2009年5月19日以通訊方式召開。公司董事9名，會議應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長魏潔先生主持，根據(jù)各位董事的書面表決結(jié)果，一致通過以下議案：

　　一、審議通過《修改公司章程的預(yù)案》（表決結(jié)果：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

　　公司章程中原：

　　"第二條 揚州亞星客車股份有限公司系依照《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司(以下簡稱"公司")。

　　公司經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復(fù)[1998]122號文批準，以發(fā)起方式設(shè)立；在江蘇省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照號碼為：3200001104214。"

　　修改為：

　　"第二條 揚州亞星客車股份有限公司系依照《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司(以下簡稱"公司")。

　　公司經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復(fù)[1998]122號文批準，以發(fā)起方式設(shè)立；在江蘇省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照號碼為：321000000006667。"

　　公司章程中原：

　　"第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：客車、特種車、農(nóng)用車和汽車零部件的開發(fā)、制造、銷售、進出口及維修服務(wù)。"

　　修改為：

　　"第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：客車、特種車、農(nóng)用車和汽車零部件的開發(fā)、制造、銷售、進出口及維修服務(wù)；機動車輛安全技術(shù)檢驗。"

　　本預(yù)案將形成議案，提交股東大會審議。

　　二、審議通過《召開2008年度股東大會的議案》（表決結(jié)果：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

　　1、會議時間：2009年6月11日上午10：00

　　2、會議地點：揚州市廣源丁山大酒店（揚州市南通西路79號）

　　3、會議審議事項：（下列事項詳見公司2009-07號公告）

　　3.1、審議《2008年度董事會工作報告》。

　　3.2、審議《2008年度監(jiān)事會工作報告》。

　　3.3、審議《2008年度財務(wù)決算報告》。

　　3.4、審議《2008年度利潤分配議案》。

　　3.5、審議《修改公司章程的議案》。

　　3.6、審議《關(guān)于續(xù)聘2009年度會計師事務(wù)所的議案》。

　　3.7、審議《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　4、出席會議人員

　　4.1 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師。

　　4.2截止2009年6月5日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能親自出席會議的股東，可以委托授權(quán)代理人參加會議，代理人可以不是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

　　5、登記辦法

　　5.1法人股東由法定代表人出席會議，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人的代理人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證及法定代表隊人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　5.2自然人股東持股東本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持代理人本人身份證、股東身份證、股東授權(quán)委托書及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　5.3登記地點：公司證券辦公室

　　5.4登記時間：2009年6月10日  8：30-11：30、13：30-17：30。

　　6、其他事項

　　6.1、會期半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　6.2、聯(lián)系辦法

　　公司地址：江蘇省揚州市渡江南路41號      郵編：225001

　　聯(lián) 系 人：陳勁松

　　聯(lián)系電話：0514-82989118          傳真：0514-87852329

　　特此公告。

　　揚州亞星客車股份有限公司董事會

　　二00九年五月十九日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托         先生（女士）代表本人/本單位出席揚州亞星客車股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托的有效期限：自授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托事項：

　　本人/本單位對本次股東大會各項議案的表決意見：

　　序號 審議事項 贊成 反對 棄權(quán)

　　1 《2008年度董事會工作報告》

　　2 《2008年度監(jiān)事會工作報告》

　　3 《2008年度財務(wù)決算報告》

　　4 《2008年度利潤分配議案》

　　5 《修改公司章程的議案》

　　6 《關(guān)于續(xù)聘2009年度會計師事務(wù)所的議案》

　　7 《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　委托人（簽字/蓋章）:

　　受托人（簽字）:

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：     年     月     日

　　附注：

　　1、授權(quán)委托人為個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字。

　　2、請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印、剪報或按以上格式制作均有效。