公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

    安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議于2009年5月6 日發(fā)出通知，于2009年5月8 日以電話溝通和書面?zhèn)鏖喎绞秸匍_，會(huì)議應(yīng)參加并表決的董事11人，實(shí)際參會(huì)董事10人，公司董事童永先生因公出國(guó)無法參加會(huì)議，委托董事長(zhǎng)王江安先生行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召集召開程序、出席人數(shù)、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司董事認(rèn)真審議并通過了以下議案： 

     1、審議通過了《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。 

     同意公司向交通銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣10000萬元整，期限自與銀行簽訂合同之日起三年。 

    表決結(jié)果：  11    票贊成，    0    票反對(duì)，   0     票棄權(quán)。 

    2、審議通過了《關(guān)于公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。 

     同意公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣5000萬元整，期限自與銀行簽訂合同之日起一年。 

    表決結(jié)果：   11    票贊成，    0    票反對(duì)，    0    票棄權(quán)。 

    3、審議通過了《關(guān)于公司向中國(guó)招商銀行股份有限公司合肥分行南七支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。 

    同意公司向中國(guó)招商銀行股份有限公司合肥分行南七支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣15000萬元整，期限自與銀行簽訂合同之日起一年。 

    表決結(jié)果：    11    票贊成，   0     票反對(duì)，   0     票棄權(quán)。 

    4、審議通過了《關(guān)于公司為客戶提供汽車回購(gòu)擔(dān)保的議案》。 

    為有效拉動(dòng)銷售收入的增長(zhǎng)，確保公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展，同意公司將為購(gòu)買本公司汽車產(chǎn)品而申請(qǐng)銀行按揭貸款的客戶，提供總計(jì)不超過人民幣三億元的汽車回購(gòu)擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上披露的《關(guān)于公司為客戶提供汽車回購(gòu)擔(dān)保的公告》。 

    獨(dú)立董事意見： 

    公司為客戶提供汽車回購(gòu)擔(dān)保所采取的模式，是國(guó)內(nèi)目前普遍采用的汽車按揭貸款方式，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施能夠有效拉動(dòng)銷售收入的增長(zhǎng)，確保公司的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。同意該事項(xiàng)。 

    表決結(jié)果：   11     票贊成，    0    票反對(duì)，   0     票棄權(quán)。 

    此議案需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 

    5、審議通過了《關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

    具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上披露的信息。 

    表決結(jié)果：   11     票贊成，     0   票反對(duì)，     0   票棄權(quán)。 

    特此公告。 

安徽安凱汽車股份有限公司 

                         董事會(huì) 

                   2009年5月8日