本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　 廈門金龍汽車集團股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2006年8月2日以傳真方式召開，會議由葉天捷董事長召集并主持，會議通知于2006年7月21日以書面形式發(fā)出。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事及公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書列席了會議。會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)的要求及本公司章程的規(guī)定。會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過，決議如下：

　 1、審議通過公司2006年中期報告；

　 2、審議通過董事會對公司2006年中期會計差錯更正的說明。詳見《廈門金龍汽車集團股份有限公司關(guān)于會計差錯更正的公告》。

　 特此公告。

　 廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會

　 2006年8月4日