本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　 揚州亞星客車股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會臨時會議于2006年6月26日在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事11名，實到7名，董事長顧雛軍、董事姜源、晏果如等三人因涉嫌經(jīng)濟犯罪被公安部門依法逮捕不能出席會議，董事童連東先生因其他公務(wù)未能出席會議，委托 董事胡曉輝先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員和其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由副董事長魏潔先生主持，會議審議一致通過以下決議：

　 1．同意張路先生辭去公司財務(wù)負責(zé)人職務(wù)；

　 2．聘任李福祥先生為公司財務(wù)負責(zé)人（李福祥先生簡歷附后）

揚州亞星客車股份有限公司

二OO六年六月二十六日

　 李福祥先生簡歷：

　 李福祥，男，1968年出身，職稱：高級會計師；1990年畢業(yè)于江蘇大學(xué)財務(wù)與會計專業(yè)，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士；2003年畢業(yè)于南京大學(xué)，工商管理碩士；歷任江蘇亞星客車集團公司總帳會計；亞星-奔馳有限公司會計科經(jīng)理；亞星-奔馳有限公司財務(wù)與會計高級經(jīng)理；亞星-奔馳有限公司財務(wù)與控制高級經(jīng)理。