安徽安凱汽車股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告暨召開2005年度股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽安凱汽車股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議，于2006年5月20日以電話和書面形式通知，于2006年5月30日上午9時，在公司第一會議室召開,董事會11位董事，有11位董事出席會議；監(jiān)事會成員列席會議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事長王江安先生主持會議，會議審議并形成如下決議：

一、審議通過了《公司董事會換屆》的議案；

1、同意王江安先生為公司第四屆董事會董事候選人（原董事長）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
2、同意錢進先生為公司第四屆董事會董事候選人（原副董事長）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
3、同意童永先生為公司第四屆董事會董事候選人（原董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
4、同意宋同發(fā)先生為公司第四屆董事會董事候選人（原董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
5、同意白羽先生為公司第四屆董事會董事候選人（原董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
6、同意王才焰先生為公司第四屆董事會董事候選人（原董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
7、同意熊良平先生為公司第四屆董事會董事候選人（原董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
8、同意湯書昆先生為公司第四屆董事會董事候選人（原獨立董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
9、同意方錫邦先生為公司第四屆董事會董事候選人（原獨立董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
10、同意周學(xué)民先生為公司第四屆董事會董事候選人（原獨立董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
11、同意李明發(fā)先生為公司第四屆董事會董事候選人（新增獨立董事）11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
以上獨立董事須經(jīng)深圳證券交易所資格審核無異議后，再提交股東大會審議。
（第四屆董事會候選人簡歷附后）

二、審議通過了《關(guān)于公司章程的修正案》；

11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票
（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）

三、審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易辦法》的議案；

11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票

（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）

四、審議通過了2005年度董事會工作報告；

11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票

五、審議通過了2005年度財務(wù)決算報告；

11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票

六、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬的議案；

11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票

繼續(xù)聘請安徽華普會計師事務(wù)所為公司審計單位，2006年計劃費用為25萬元。

七、審議通過了關(guān)于召開2005年度股東大會的議案。

11票贊成，反對0票，棄權(quán)0票

（一）召開會議基本情況

1.召開時間：2006年6月30日上午9時

2.召開地點：安徽安凱汽車股份有限公司第一會議室

3.召集人：安徽安凱汽車股份有限公司董事會

4.召開方式：現(xiàn)場投票

5.出席對象：

(1)2006年6月22日下午股票交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
(2)本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
(3)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
(4)本公司聘請的律師。

（二）會議審議事項

1、審議2005年度董事會工作報告；
2、審議2005年監(jiān)事會工作報告；
3、審議2005年度財務(wù)決算報告；
4、審議2005年度利潤分配議案；
2005年,經(jīng)安徽華普會計師事務(wù)所審計，公司實現(xiàn)凈利潤為15，641，103.67元。加年初末分配利潤2,818,543.30元,可供分配利潤為18,459,646.97元,根據(jù)《公司章程》,提取法定盈余公積1,564,110.37元，提取法定公益金1,251,288.29元；本年度可供分配利潤累計為15,644,248.31元。2005年度公司利潤分配預(yù)案為：以2005年末公司總股本221000000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。
5、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬的議案；
繼續(xù)聘請安徽華普會計師事務(wù)所為公司審計單位，2006年計劃費用為25萬元；
6、審議《關(guān)于公司董事會換屆》的議案；
1）審議王江安先生為公司第四屆董事會董事的議案；
2）審議錢進先生為公司第四屆董事會董事議案；
3）審議童永先生為公司第四屆董事會董事議案；
4）審議宋同發(fā)先生為公司第四屆董事會董事議案；
5）審議白羽先生為公司第四屆董事會董事議案；
6）審議王才焰先生為公司第四屆董事會董事議案；
7）審議熊良平先生為公司第四屆董事會董事議案；
8）審議湯書昆先生為公司第四屆董事會獨立董事議案；
9）審議方錫邦先生為公司第四屆董事會獨立董事議案；
10）審議周學(xué)民先生為公司第四屆董事會獨立董事議案；
11）審議李明發(fā)先生為公司第四屆董事會獨立董事議案。
（第四屆董事會候選人情況，詳見二十二次董事會公告）
7、審議修改《公司章程》的議案。
該議案須提交2005年股東大會審議通過。
（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）8、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易辦法》的議案。
該議案須提交2005年股東大會審議通過。
（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）9、審議《更換監(jiān)事會的議案》1）審議同意楊亞平先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事議案；2）審議范麗霞女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事議案；3）審議吳在弟先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事議案。
（第四屆監(jiān)事會候選人情況，詳見第八次監(jiān)事會公告）

（三）現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式：凡出席會議的股東，持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；委托代表人持身份證、授權(quán)委托書，委托人股東帳戶卡及身份證復(fù)印件；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間：2006年6月22日-6月29日8：00-17：00
3.登記地點：安徽安凱汽車股份有限公司董事會辦公室
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生、女士）參加安徽安凱汽車股份有限公司2005年度股東大會，并授權(quán)其行使表決權(quán)。
委托人（簽字） 受托人（簽字）
身份證號碼： 身份證號碼：
股東帳戶（股權(quán)持有證）號碼：
持股數(shù)：
2006年 月 日

（四）其它事項

1.會議聯(lián)系方式：
2.聯(lián)系人：汪先鋒、張勇，
電話：0551-2297832、0551-2297712、0551-2297826
傳真：0551-2297710 郵編：230051
3.會議費用：出席會議者，費用自理
4.會議時間：6月30日9時---12時
5.公司地址：安徽省合肥市葛淝路1號，
特此公告

安徽安凱汽車股份有限公司
董事會
2006年5月31日

附公司第四屆董事會候選人員簡歷：
1、王江安先生，1963年生，碩士，1990年起，曾任安徽江淮汽車有限公司銷售公司部門經(jīng)理、企劃部部長、安徽江淮客車有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任安徽江淮汽車集團有限公司董事、總裁助理、安徽江淮客車有限公司副董事長，2005年1月22日起任本公司第三屆董事會董事長；
2、錢進先生，1946年生，本科學(xué)歷，1986年起，曾任全椒柴油機廠長，全椒縣副縣長、副書記，滁州市常務(wù)副市長、市長，安徽省經(jīng)貿(mào)委副主任；現(xiàn)任安徽省投資集團公司總經(jīng)理，2003年6月起任本公司第三屆董事會副董事長；
3、童永先生，1964年生，碩士在讀，1996年起至今，任公司總經(jīng)理助理兼制造部部長，安徽安凱車橋制造廠廠長，總經(jīng)理；2005年1月起任本公司第三屆董事會董事、總經(jīng)理；
4、宋同發(fā)先生，1949年生，本科學(xué)歷，1985年起，曾任安徽省計劃委員會工業(yè)處處長；現(xiàn)任安徽省投資集團公司副總經(jīng)理，2003年6月起任本公司第三屆董事會董事；
5、白羽先生，1952年生，本科學(xué)歷，1987年起，曾任安徽省馬鞍山市計委主任科員，安徽省建設(shè)投資公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任安徽省投資集團公司部門經(jīng)理，2003年6月起任本公司第三屆董事會董事；
6、王才焰先生，1954年生，本科學(xué)歷，1998年起任安徽江淮汽車集團公司財務(wù)部部長、副總會計師、總會計師；現(xiàn)任安徽江淮汽車集團公司董事、總會計師，本公司第三屆董事會董事；
7、熊良平先生，1962年生，大學(xué)本科，1993年起，曾任本公司技術(shù)部部長、技術(shù)中心副主任、主任；2003年6月起任本公司第三屆董事會董事、總工程師；
8、湯書昆先生，1960年生，教授、博士生導(dǎo)師，1995年起至今，任中國科技大學(xué)信息管理與決策系副主任、傳播與科學(xué)政策系主任、信息與決策研究所所長、人文社會學(xué)院副院長、學(xué)位委員會委員、專業(yè)委員會副主任；2002年5月起任本公司董事會獨立董事；
9、方錫邦先生，1948年生，教授，1997年起至今，任合肥工業(yè)大學(xué)汽車學(xué)院院長，機械汽車學(xué)院副院長；2002年5月起任本公司第三屆董事會獨立董事；
10、周學(xué)民先生，1965年生，本科學(xué)歷，1985年起至今，任安徽財貿(mào)學(xué)院講師，安徽永誠會計事務(wù)所所長；2002年5月起任本公司第三屆董事會獨立董事；
11、李明發(fā)先生，1963年生，中國政法大學(xué)民商法學(xué)博士，現(xiàn)為安徽大學(xué)法學(xué)院教授、院長；兼任安徽省人民政府法律顧問、安徽省人民政府法制辦立法咨詢員、安徽省及合肥市人民檢察院專家咨詢委員等。