本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　揚(yáng)州亞星客車股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2005年11月7日發(fā)出書面通知。揚(yáng)州亞星客車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會臨時會議于2005年11月13日在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到8名，董事長顧雛軍先生、董事姜源先生、董事晏果如先生因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪被公安機(jī)關(guān)逮捕未能出席會議，公司監(jiān)事會部分成員和其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由副董事長魏潔先生主持，會議一致審議通過以下決議：

　　一、審議通過《請求股東大會授權(quán)董事會一次性處置公司部分資產(chǎn)的議案》

　　因公司2003年、2004年連續(xù)虧損，應(yīng)收帳款居高不下給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定困難，為了集中精力搞好客車主營業(yè)務(wù)，請求股東大會特別授權(quán)公司董事會本次一次性處置公司部分非客車主營業(yè)務(wù)方面的資產(chǎn)，所處置的資產(chǎn)限額在1.8億元以內(nèi)，上述事項(xiàng)不構(gòu)成中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》中所規(guī)定屬重大出售的行為。

　　二、審議通過《請求股東大會授權(quán)公司董事會購置土地使用權(quán)的議案》

　　因公司主要生產(chǎn)經(jīng)營場所的土地使用權(quán)均為租賃使用，造成房屋建筑物的所有權(quán)與土地使用權(quán)兩權(quán)分離，存在不能以房屋建筑物資產(chǎn)作抵押融資等諸多不便，請求股東大會授權(quán)董事會，根據(jù)公司的資金狀況，以公平、公允的價格購置所需要的主要生產(chǎn)經(jīng)營場所的土地出讓使用權(quán)，購買土地面積限于400畝以下，購買資金限于1.5億元以下。辦理土地權(quán)證過戶的相關(guān)手續(xù)。上述事項(xiàng)不構(gòu)成中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》中所規(guī)定屬重大購買的行為。

　　三、審議通過《關(guān)于召開2005年度第一次臨時股東大會議案》

　　1.會議時間：2005年12月16日上午9：00。

　　2.會議地點(diǎn)：公司銷售公司四樓會議室。

　　3.會議審議事項(xiàng)：

　　3.1審議《授權(quán)公司董事會一次性處置公司部分資產(chǎn)的預(yù)案》。

　　3.2審議《授權(quán)公司董事會購置土地使用權(quán)的預(yù)案》。

　　4. 出席會議人員：

　　4.1公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　4.2截止2005年12月6日下午上海證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限有限公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東；

　　因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人參加，代理人可以不是本公司股東；

　　5、登記辦法：

　　法人股股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　社會公眾股股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)(委托代理人應(yīng)持有委托書)；

　　異地股東可以用信函和傳真方式登記。

　　登記時間：2005年12月14-15日(上午8：30？11：30，下午1：30？4：30)

　　會期半天，凡參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　聯(lián)系辦法：

　　公司地址：揚(yáng)州市揚(yáng)子江中路188號；郵 編：225009

　　聯(lián)系人：陳勁松

　　電 話：0514-7850400 傳 真：0514-7852329

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生(女士)代表本人(單位)出席揚(yáng)州亞星客車股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并對全部議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　特此公告

　　揚(yáng)州亞星客車股份有限公司董事會

　　二OO五年十一月十三日