江淮汽車股份有限公司關于股權分置改革方案日前獲得安徽省國有資產監(jiān)督管理委員會批準(皖國資委產權函［2005］468號)。根據這個方案，江淮汽車將利用公司資本公積金向全體股東轉增股份，非流通股股東將獲得的轉增股份支付給流通股股東，使流通股股東實際獲得每10股轉增11股的股份，并且公司大股東江汽集團承諾：所持非流通股份自獲得上市流通權之日起五年內不上市交易；所持江淮轉債轉股形成的流通股份在方案實施之日起三年內不向外轉讓或通過交易所掛牌出售。

　　為此，江淮汽車董事長左延安今天發(fā)表《致江淮汽車全體股東的公開信》，向廣大支持江淮汽車的股東表示感謝，并表示，如果這次股權分置改革能夠順利完成，公司所有股東利益將更加趨于一致，企業(yè)經營目標和激勵動力更加明確有力，最終達到雙贏的目的。

　　左延安董事長致江淮汽車全體股東的公開信

　　尊敬的各位股東：

　　你們好！

　　值此安徽江淮汽車股份有限公司(以下簡稱江淮汽車或公司)股權分置改革之際，我僅代表江淮汽車董事會及全體員工，向廣大支持江淮汽車的股東表示最衷心的感謝！感謝您對江淮汽車一如繼往的支持和關注！

　　股權分置改革是一項完善市場基礎制度和運行機制的改革，對我國資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。江淮汽車作為國內汽車行業(yè)重點支柱企業(yè)，審時度勢，率先研究并制定了股權分置改革方案，成為股改全面鋪開后首批入圍的公司之一。目前江淮汽車的股權分置改革工作已進入最后階段，從13日開始各位股東就可以對股改方案進行網絡投票了。盡管前階段我們通過走訪、電話、網絡、信函等方式拜訪聯(lián)系了一部分股東，但是，由于公司股東近2萬名，且分布在全國各地，公司無法逐一拜訪聯(lián)系，所以，我希望通過公開信的方式和大家交流，以便各位股東能理解、支持并投票贊成公司股權分置改革方案；同時也盼望各位股東在方便的時候能來公司參觀考察，增強投資信心。

　　回顧江淮汽車自2001年上市以來，在廣大股東的支持下，技術進步和產品結構不斷優(yōu)化，銷售收入和利潤快速提升，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2004年，江淮汽車實現(xiàn)的主營業(yè)務收入為2001年的4.1倍，實現(xiàn)的凈利潤為2001年的3.6倍。2005年上半年，江淮汽車實現(xiàn)的凈利潤較上年同期增長86.63%，經初步測算，保守估計在股改完成后，每股收益保持在0.5元以上。在目前國內汽車行業(yè)整體不景氣的情況下，江淮汽車仍能發(fā)展強勁，顯示了公司良好的管理能力和綜合競爭力。

　　上市四年來，江淮汽車主導產品，已由上市之初單一的汽車底盤產品發(fā)展成為客車專用底盤、多功能商務車、輕型載貨汽車三大系列產品，并在對應的細分市場取得明顯的競爭優(yōu)勢。在客車底盤市場的占有率，公司已連續(xù)九年位居國內首位；公司瑞風商務車在國內市場的占有率穩(wěn)步上升，行業(yè)排名已從2002年的第四位升至2005年的第一位；公司輕型載貨汽車市場占有率排名穩(wěn)居行業(yè)第二，并且銷量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。明年公司的重卡、SRV和自產發(fā)動機將形成批量，預計公司各項經濟指標仍將保持兩位數的穩(wěn)定增長，力爭取得在行業(yè)內相對領先的競爭優(yōu)勢。實際上汽車在中國仍是朝陽產業(yè)，市場空間巨大，只要我們努力進取，相信江淮汽車在未來幾年內一定會保持快速、持續(xù)的發(fā)展勢頭，對此，我充滿信心。

　　我們的股改方案是與聯(lián)合證券共同制定，其中借鑒了股改試點的經驗并征詢江淮汽車廣大股東的意見形成的，是符合公司長遠利益的；經過公告和初步交流溝通，為更大程度體現(xiàn)非流通股東的股改誠意，我們努力提高了對價支付水平，最終推出了符合各方利益的合理方案，具體內容是：利用公司資本公積金向全體股東轉增股份，非流通股股東將獲得的轉增股份支付給流通股股東，使流通股股東實際獲得每10股轉增11股的股份，并且公司大股東江汽集團承諾：所持非流通股份自獲得上市流通權之日起五年內不上市交易；所持江淮轉債轉股形成的流通股份在方案實施之日起三年內不向外轉讓或通過交易所掛牌出售。

　　這次股權分置改革如果能夠順利完成，公司所有股東利益將更加趨于一致，公司治理將進一步完善，企業(yè)經營目標和激勵動力更加明確有力，同時也可以提高公司股票在資本市場的流動性和市盈率，最終達到雙贏的目的。為此，公司將秉承系統(tǒng)思考，團隊學習的核心理念，在全體股東的支持和關心下，努力做大做強主業(yè)，不斷提升公司經營業(yè)績，使江淮汽車成為汽車行業(yè)的排頭兵，使各位股東的投資價值持續(xù)增長，以獲取可觀回報。

　　我們熱切的期待著您參加即將進行的公司2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議投票(13日-17日進行網絡投票)，更期待著在表決中得到您寶貴的支持。

　　再次感謝您的關注和支持！祝各位股東事業(yè)興旺、身體安康！

　　                                          安徽江淮汽車股份有限公司

　　                                            董事長：左延安

　　                                               2005年10月12日