本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。

    安徽安凱股份有限公司董事會(huì)于2005年1月30日以書(shū)面和電話方式發(fā)出通知，于2005
年2月7日在安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)東二樓會(huì)議室召開(kāi)第三屆十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事11人
，出席董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效；會(huì)議由公
司董事長(zhǎng)王江安先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決方式審
議通過(guò)了以下決議：

    1、 接受楊亞平先生辭去公司總經(jīng)理的申請(qǐng)，并對(duì)其在任期間為公司所做出的貢獻(xiàn)
表示最誠(chéng)摯的感謝。

    11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

    2、經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，聘任童永先生為公司總經(jīng)理(簡(jiǎn)歷附后)。

    11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

    對(duì)該項(xiàng)議案本公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：
所聘公司總經(jīng)理人選具備法律、公司章程規(guī)定的任職資格，具有多年的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，
能夠勝任公司總經(jīng)理職務(wù)，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)
定，同意聘任童永先生公司總經(jīng)理。

    特此公告　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽安凱汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年2月7日

    附件：童永先生簡(jiǎn)歷:
    童 永，男，1964年2月生，在讀MBA,中共黨員，工程師，
    1985年7月-1990年9月 淝河汽車(chē)廠車(chē)間技術(shù)員
    1990年9月-1996年12月淝河汽車(chē)廠生產(chǎn)調(diào)度、分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)
    1996年12月-2000年2月 安凱汽車(chē)股份有限公司總經(jīng)理助理兼制造部部長(zhǎng)
    2000年2月-2002年8月　 安凱車(chē)橋制造廠廠長(zhǎng)
    2002年8月------- 安徽安凱福田曙光車(chē)橋有限公司總經(jīng)理
    2005年1月22日-----安徽安凱汽車(chē)股份有限公司董事