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    本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    特  別  提  示
    1、本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的現(xiàn)場會議召開時間為2006年2月24日下午3：00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年2月22日－24日的股票交易時間，股權(quán)登記日為2006年2月14日。
    2、公司本次股權(quán)分置改革相關(guān)文件于2006年1月17日公告，最晚復(fù)牌時間為2006年2月7日。相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。如果股權(quán)分置改革方案未獲通過，公司股票將于股東會議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。
    一、召開會議基本情況
    經(jīng)鄭州宇通客車股份有限公司（以下簡稱"公司"）非流通股股東委托，公司董事會定于2006年2月24日召開關(guān)于股權(quán)分置改革的相關(guān)股東會議，基本情況如下：
    1、會議時間
    現(xiàn)場會議召開時間為2006年2月24日下午3：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年2月22日－24日每日9：30-11：30、13：00-15：00。
    2、股權(quán)登記日：2006年2月14日。
    3、提示性公告
    本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議提示性公告，兩次提示性公告時間分別為2006年2月13日、2006年2月20日。
    4、現(xiàn)場會議召開地點：鄭州市十八里河宇通工業(yè)園行政樓六樓會議室。   
 
    5、召集人：公司董事會。
    6、會議方式
    本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    7、參加相關(guān)股東會議的方式
    公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
    8、會議出席對象
    （1）截止2006年2月14日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
    （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司聘任的律師。
    9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
    本公司董事會將申請相關(guān)證券自2006年1月16日（T日）起停牌，最晚于2006年2月7日復(fù)牌，此段時期為股東溝通時期。
    本公司董事會最晚將在2006年2月6日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案。非流通股股東與流通股股東完成溝通協(xié)商程序后，不對改革方案進行調(diào)整的，董事會將做出公告并申請公司股票于下一交易日復(fù)牌；對改革方案進行調(diào)整的，公司將在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補充說明并公告后，由董事會申請公司股票于下一交易日復(fù)牌。
    如果本公司董事會未能在2006年2月6日（含當(dāng)日）之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會議（除非確有特殊原因并經(jīng)證券交易所同意延期，下同）并申請"宇通客車"股票于公告后下一交易日復(fù)牌。
    公司股票將于股權(quán)登記日次日開始停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次相關(guān)股東會議表決通過，股份公司董事會將在兩個工作日內(nèi)公告相關(guān)股東會議表決結(jié)果，并申請在相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，直至改革規(guī)定程序結(jié)束之日復(fù)牌，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實施公告。
    二、會議審議事項
    審議《鄭州宇通客車股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
    三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時間、條件、方式
    1、    流通股股東具有的權(quán)利
    流通股股東享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
    2、    流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見本通知第六項內(nèi)容。
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會議的投票。流通股股東委托董事會投票具體程序見《鄭州宇通客車股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內(nèi)容。
    公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方案，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。
    （1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；
    （2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)；
    （3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準(zhǔn)；
    （4）如果同一股份網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
    3、流通股股東參加投票表決的重要性
    （1）有利于保護自身利益不受到侵害；
    （2）充分表達意愿，行使股東權(quán)利；
    （3）如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議審議通過，無論股東是否出席相關(guān)股東會議或出席相關(guān)股東會議但反對公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按相關(guān)股東會議表決通過的方案執(zhí)行。
    四、非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)商的安排
    1. 溝通期限
    自本相關(guān)股東會議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會將協(xié)助非流通股股東，與流通股股東進行充分溝通和協(xié)商。
    2. 溝通方式
    非流通股東將通過召開媒體說明會、投資者座談會、走訪投資者等多種方式與流通股股東進行充分的溝通和協(xié)商。
    同時，公司提供以下聯(lián)系方式廣泛征求流通股股東的意見：
    收件人：鄭州宇通客車股份有限公司董事會辦公室
    地址：鄭州市十八里河宇通工業(yè)園
    郵政編碼：450016
    聯(lián)系電話：0371-66899008；66899123
    傳真：0371-66899123
    電子信箱：sbd@yutong.com
    公司網(wǎng)站：http://www.yutong.com
    證券交易所網(wǎng)站：    例如：投資者對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報為：
    投票代碼    買賣方向    申報價格    委托股數(shù)
    738066    買入    1元    1股
    4. 注意事項
    （1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；
    （2）對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
    七、董事會投票委托征集的實現(xiàn)方式
    為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。
    1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為鄭州宇通客車股份有限公司截止2006年2月14日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。
    2、征集時間：自2006年2月15日9：00至2006年2月23日（期間的工作日，每日9:00-17:00），及2006年2月24日9:00－12:00。
    3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。
    4、征集程序：詳見《鄭州宇通客車股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托征集函》。
    八、其他事項
    網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。
    特此公告。
    
    （本頁無正文，為鄭州宇通客車股份有限公司董事會蓋章頁）
    鄭州宇通客車股份有限公司
    董   事   會
    2006年1月16日 
    
    附件：
    授權(quán)委托書
    茲委托       先生（女士）代表本公司/本人出席宇通客車股份有限公司關(guān)于公司股權(quán)分置改革事項的相關(guān)股東會議，并對會議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意/否決/棄權(quán)相關(guān)股東會議的議案。
    如本公司/本人對于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權(quán)。
    委托人名稱（個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：
    委托人身份證號碼/注冊登記號：
    委托人股東賬號： 
    委托人持股數(shù)量：
    委托代理人簽名：    
    委托代理人身份證號碼：
    委托人投票意見：
    序號    審議事項    贊成    反對    棄權(quán)
    1    《宇通客車股份有限公司股權(quán)分置改革方案》            
    簽署日期：
    注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報均有效